НАБУ раскрыло схему отмывания более $12 млн с использованием криптовалют для эксминистра энергетики

• НАБУ обнародовало детали схемы отмывания $12,9 млн коррупционных средств в пользу эксминистра энергетики Украины Германа Галущенко.
• Для отмывания использовали различные финансовые инструменты, в частности операции с криптовалютами.
• Средства проходили через счета фонда в швейцарских банках и частично тратились на обучение детей, медицинские услуги и другое.

Фигуранты дела «Мидас» отмыли $12,9 млн коррупционных средств в пользу бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко (в материалах кодовое имя «Сигизмунд»). Об этом говорится в новой части расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Отметим, непосредственно имя Галущенко в видео не называется, но из контекста записей следует, что речь идет именно об эксминистре энергетики. Кроме того, 16 февраля НАБУ сообщило о подозрении в участии в преступной организации и отмывании незаконных доходов бывшему министру энергетики, занимавшему эту должность в 2021-2025 годах, и юстиции в 2025 году. Соответствующие должности в этот период занимал именно Галущенко.

«Речь идет об откатах, которые контрагенты государственного Энергоатома должны были платить, чтобы с ними рассчитались по выполненным контрактам. Эта схема получила название “шлагбаум”, а эксминистр был в ней ключевым элементом», — сказано в сообщении НАБУ.

В обнародованных материалах дела отмечается, что средства легализовали с помощью различных финансовых инструментов, в частности и через операции с криптовалютами — вероятно, стейблкоином USDT — а также через «инвестирование» в фонд.

Движение капитала и расходы

Средства преимущественно поступали на счета фонда в швейцарских банках, где их размещали на депозитах, приносивших семье «Сигизмунда» дополнительный доход.

По данным НАБУ, во время пребывания на должности министра энергетики он получил более $7,4 млн на счета двух компаний на Маршалловых островах. Еще около $4 млн было выдано в Швейцарии наличными.

Часть этих денег, как утверждается, направили на дорогое обучение детей в швейцарских заведениях, а также на карточные счета бывшей жены. Другие расходы включали медицинские услуги и покупки брендовой одежды за границей.

Как работала схема

По данным расследователей, в феврале 2021 года на острове Ангилья зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около $100 млн «инвестиций». Структуру возглавил знакомый участников схемы — гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который, по версии НАБУ, профессионально предоставлял услуги по отмыванию средств.

В ведомстве утверждают, что среди «инвесторов» фонда была и семья подозреваемого. Для сокрытия участия чиновника на Маршалловых островах создали две компании. Их интегрировали в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами компаний, по данным НАБУ, оформили бывшую жену и четверых детей высокопоставленного чиновника.

Далее эти компании стали инвесторами фонда путем покупки его акций. А средства, как выяснило следствие, перечисляли на счета организации, открытые в трех швейцарских банках.

В целом, за время пребывания «Сигизмунда» на должности, то есть с 2021 по 2025 годы, через его доверенное лицо, известное как «Рокет», преступная организация могла получить более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе, свидетельствует расследование.

По данным НАБУ, коррупционный механизм предусматривал получение членами организации от 10% до 15% «комиссионных» от суммы государственных контрактов «Энергоатома».

Далее схема, известная как «шлагбаум», действовала следующим образом: подрядчики могли рассчитывать на расчет за выполненные работы только после уплаты «откатов».

По данным следствия, тогдашний министр энергетики способствовал этой деятельности, лично продвигая введение моратория на погашение долгов предприятия. Полученные средства передавались наличными в офис на Софиевской площади или через посредника под кодовым именем «Рокет».

Коррупционные поступления фиксировались в так называемой черной бухгалтерии под названием «Комплекс».

Эти деньги отмывались несколькими способами, в частности, и через криптовалюты, сказано в расследовании.

Отметим, в ночь на 15 февраля 2026 года Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.