bits.media
По оценке аналитиков, рост использования криптовалют в схемах торговли людьми совпал с расширением преступных сетей, преимущественно в Юго-Восточной Азии. Эти сети постоянно эволюционируют и усложняются, однако прозрачность блокчейна позволяет отслеживать значительную часть транзакций и использовать эти данные для выявления и пресечения преступной деятельности.
«По мере развития этих сетей прозрачность блокчейна дает нам беспрецедентные возможности для обнаружения, пресечения и правоприменительных действий, которые были бы невозможны при использовании традиционных методов платежей», — заявили в Chainalysis.
Выбор криптоактивов преступниками различается в зависимости от типа схем. В сегментах, связанных с международным эскортом и проституцией, чаще используются стейблкоины — из-за стабильности курса и удобства конвертации в фиат. В направлениях, связанных с незаконным контентом с участием несовершеннолетних, преступные сети чаще используют монеты на блокчейнах первого уровня, снижая долю биткоина и переходя на альткоины.
В январе сообщалось, что доля биткоина в преступных платежах снизилась с 70% в 2020 году до 7% в 2025 году. Сейчас 84% теневых переводов осуществляются в стейблкоинах.