Глава PGI Global получил 20 лет тюрьмы за крипто‑аферу на $200 млн

Генеральный директор Praetorian Group International (PGI) приговорен в США к 20 годам тюремного заключения за организацию глобальной схемы Понци. Афера строилась на ложных обещаниях инвестировать средства в биткоин и торговлю на валютном рынке.

Рамиль Вентура Палафокс, 61 год, обещал ежедневную доходность до 3%. Его действия ввели в заблуждение более 90 000 инвесторов и привели к потере свыше $62,7 млн, согласно заявлению прокуратуры Восточного округа Вирджинии, опубликованному в четверг.

По данным судебных материалов, PGI собрала более $201 млн от инвесторов в период с конца 2019 по 2021 год, включая свыше 8 000 BTC. Вместо того чтобы инвестировать полученные средства, Палафокс, как утверждают прокуроры, использовал деньги новых инвесторов для выплат старым, одновременно присваивая миллионы для личного пользования.

Чтобы поддерживать иллюзию успешной работы, Палафокс создал онлайн‑портал, где инвесторы могли отслеживать предполагаемую прибыль. Все цифры на портале были полностью сфабрикованы.

На самом деле Палафокс тратил деньги на покупку автомобилей Lamborghini, роскошных домов в Лас‑Вегасе и Лос‑Анджелесе, а также апартаментов в элитных отелях. Прокуроры утверждают, что он потратил $3 млн на роскошные автомобили и еще $3 млн — на дизайнерскую одежду, часы и ювелирные украшения.

Дело расследовали ФБР и налоговая служба США (IRS). Потерпевшие могут иметь право на возмещение ущерба. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добивается взыскания гражданских штрафов, а Палафокс по‑прежнему лишен права работать с ценными бумагами.