Прокуратура США предупреждает о романтических аферах, связанных с криптовалютами, в преддверии Дня святого Валентина

Прокуратура США предупреждает, что День святого Валентина может стать пиком не только продаж цветов и приложений для знакомств, но и романтических афер, которые все чаще связаны с криптовалютным мошенничеством и организованными преступными группировками.

В предупреждении, опубликованном в четверг, прокуратура США по Северному округу штата Огайо призвала общественность сохранять бдительность, поскольку мошенники используют доверительные отношения, сложившиеся в интернете, для выманивания денег. После нескольких недель или месяцев выстраивания доверительных отношений они часто склоняют жертв к использованию криптовалют и мошенническим инвестиционным схемам.

Многие из этих случаев теперь связаны с тем, что исследователи называют схемами «раздела свиньи на части» — масштабными мошенническими схемами, сочетающими эмоциональный груминг с поддельными криптовалютными инвестиционными платформами.

Прокуратура штата Огайо предупреждает, что тревожными сигналами могут быть просьбы перенести общение с платформ для знакомств в WhatsApp или Telegram, поспешные признания в любви, настойчивые отказы от личной встречи, а также просьбы о платежах в криптовалюте, с помощью подарочных карт или банковских переводов.

Балаж Фалувеги, старший аналитик BrokerChooser, рассказал Decrypt, что именно из-за того, что эти схемы так сложно распознать, они и представляют такую опасность.

"В отличие от традиционных мошеннических схем, которые срабатывают быстро, эти схемы используют как эмоциональную, так и финансовую уязвимость," — сказал он.

«Мошенники неделями или даже месяцами втираются к вам в доверие, прежде чем предложить, казалось бы, выгодные инвестиционные возможности, вскользь упомянув о своих успехах и предложив вас обучить. Помните, что ни один случайный незнакомец не заинтересован в том, чтобы помочь вам заработать», — добавил он.

По словам Фалувеги, мошенники часто начинают с холодного обзвона и со временем выстраивают доверительные отношения с потенциальными жертвами, а затем склоняют их к фиктивным инвестициям в криптовалюту на поддельных платформах, которые обещают высокую доходность и требуют крупных депозитов. После этого они блокируют вывод средств, ссылаясь на вымышленные проблемы или технические неполадки, а затем исчезают.

«Распространенная тактика — позволить вам вывести небольшую первоначальную «прибыль», чтобы побудить вас инвестировать более крупные суммы. А когда вы попытаетесь вывести большие суммы, вам внезапно начнут чинить препятствия в виде налогов, комиссий или системных ошибок, блокирующих доступ к вашим средствам», — сказал он.

В декабре вдова из Сан-Хосе Маргарет Лок потеряла почти 1 миллион долларов из-за мошеннической схемы с криптовалютой, которую она позже признала мошеннической, проверив предложение с помощью ChatGPT.

В прошлом году Министерство юстиции подало иск о конфискации $225 миллионов в стейблкоинах USDT компании Tether, что стало крупнейшей конфискацией криптовалюты, когда-либо связанной с мошенничеством в сфере свиноводства, после того как были обнаружены средства, отмытые через биржу OKX.

Разрастающиеся мошеннические схемы в Мьянме и Камбодже, которыми управляют китайские организованные преступные группировки и в которых часто задействованы нелегальные рабочие, превратили свиноводство в многомиллиардный глобальный бизнес. Украденную криптовалюту быстро отмывают через специализированные каналы, переводя на подставные счета и вкладывая в роскошные активы в финансовых центрах Юго-Восточной Азии, прежде чем следы окончательно остывают.

Министерство юстиции США приняло решение заблокировать домены, связанные с крупным преступным синдикатом в Мьянме, в то время как китайские власти приговорили нескольких главарей синдиката к смертной казни за операции, связанные с мошенничеством на сумму более 1,4 миллиарда долларов и гибелью по меньшей мере 14 человек.

«Прежде чем инвестировать, всегда тщательно изучайте любую торговую платформу. Проверяйте наличие лицензии, соответствие нормативным требованиям и отзывы независимых экспертов и никогда не полагайтесь только на то, что заявляет платформа или ее «пользователи», — предупредил Фалувеги.