В США беглого иностранца приговорили к 20 годам тюрьмы за криптовалютное мошенничество на $73 млн

Согласно заявлению суда, опубликованному в понедельник, Дарен Ли, скрывающийся от правосудия, также получил три года за участие в международном заговоре с инвестициями в криптовалюту, осуществленном из мошеннических центров в Камбодже.

Согласно отчету TRM Labs, Камбоджа стала центром мошенничества с криптовалютой «забой свиней». В отдельном отчете TRM показано, как с 2021 года в компании, связанные с Камбоджей, поступило более 96 000 000 000 долларов в криптовалюте, которые активно использовались для мошенничества и отмывания денег.

«В рамках международного мошенничества с инвестициями в криптовалюту Дарен Ли и его сообщники отмыли более 73 000 000 долларов, украденных у американских жертв», - говорится в заявлении помощника генерального прокурора А. Тайсена Дува из уголовного отдела Министерства юстиции.

Дува сказал, что уголовный отдел суда работает с представителями правоохранительных органов по всему миру, чтобы найти, задержать и вернуть Ли в США для отбытия всего срока наказания.

12 ноября 2024 года Ли признал себя виновным в Центральном округе Калифорнии в сговоре с другими лицами с целью отмывания средств, полученных от жертв посредством мошенничества с криптовалютой. В рамках своего соглашения о признании вины Ли заявил, что он и его друзья связывались с жертвами в социальных сетях, по телефону и через службы онлайн-знакомств. Их тактика заключалась в том, чтобы завоевать доверие жертв путем установления с ними профессиональных или романтических отношений, а затем склонить их к использованию фейковых платформ, якобы инвестирующих в криптовалюту.

В других случаях группа выдавала себя за сотрудников службы технической поддержки и побуждала жертв отправлять средства посредством банковского перевода или через торговые платформы, чтобы якобы устранить несуществующий вирус или другую ложную компьютерную проблему.

Такие мошенничества в области социальной инженерии, как фальшивые инвестиционные предложения и тактика выдачи себя за другое лицо, были основной угрозой для пользователей криптовалюты, на их долю пришелся убыток в миллиарды долларов и почти 41% всех инцидентов криптовалютной безопасности в 2025 году.