Tether помогла Турции заморозить более $500 млн в стейблкоинах

• Турецкие власти заморозили активы Вейселя Шахина, которого обвиняют в незаконном беттинге и отмывании средств.
• В расследовании приняла участие компания Tether, которая заблокировала более $500 млн в стейблкоинах.
• Это часть кампании Турции, в рамках которой уже заблокировано более $1 млрд в цифровых активах.

30 января 2026 года власти Турции заморозили активы на сумму около $544 млн, которые принадлежали Вейселю Шахину. Его подозревают в организации незаконных букмекерских платформ и отмывании денег.

Заморозка произошла по запросу к неназванной криптокомпании, однако в Bloomberg заявили, что речь идет о Tether — эмитенте стейблкоина $USDT. Генеральный директор фирмы Паоло Ардоино подтвердил участие в операции, отметив, что Tether действует в соответствии с запросами правоохранительных органов:

«Правоохранительные органы обратились к нам, предоставили определенную информацию, мы ее проанализировали и действовали в соответствии с законами страны. Именно так мы работаем с Минюстом США, ФБР — и с кем угодно еще».

Масштаб дела

По данным журналистов, заморозка более $500 млн стала частью более широкого расследования, в рамках которого уже заблокировано более $1 млрд в криптоактивах. Власти выявили «финансовые следы» подозреваемых, отслеживая движение средств между адресами и кошельками. Во втором деле, связанном с незаконным беттингом, было заблокировано еще $500 млн в криптоактивах, однако участие Tether в этой операции официально не подтверждено.

Представитель властей Турции сообщил, что расследование продолжается, а новые аресты активов — лишь вопрос времени.

В Bloomberg со ссылкой на отчет аналитической компании Elliptic отметили, что Tether и ее конкурент Circle по состоянию на конец 2025 года добавили в черный список около 5700 криптокошельков. Общая сумма заблокированных активов превысила $2,5 млрд. В 75% случаев речь идет о $USDT.

Напомним, ранее Tether заморозила 182 млн $USDT на пяти адресах в сети TRON.