ru.bitcoinsistemi.com
Американская компания Tether Holdings SA, выпускающая стейблкоины, поддержала замораживание криптовалюты в Турции на сумму около 544 миллионов долларов в рамках расследования незаконных азартных игр и отмывания денег.
Компания также объявила, что на сегодняшний день сотрудничала с правоохранительными органами более чем в 1800 делах в 62 странах, заморозив в общей сложности 3,4 миллиарда долларов США в незаконно полученных $USDT.
30 января турецкие власти объявили о замораживании активов на сумму более полумиллиарда долларов, принадлежащих Вейселю Шахину, обвиняемому в управлении незаконными букмекерскими конторами и отмывании доходов от преступной деятельности. Главная прокуратура Стамбула заявила, что транзакцию по запросу Турции осуществила неназванная криптовалютная компания. По данным источников, близких к делу, этой компанией является Tether, эмитент стейблкоина $USDT, рыночная капитализация которого составляет 185 миллиардов долларов.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино в интервью Bloomberg News заявил, что правоохранительные органы предоставили им информацию, и что они предприняли необходимые шаги в рамках законов соответствующей страны. «Именно так мы поступаем, когда работаем с Министерством юстиции (DOJ) или ФБР», — заявил Ардоино. Компания отказалась от дальнейших комментариев по этому делу.
Замораживание активов на сумму 544 миллиона долларов рассматривается как часть более масштабной операции в Турции, направленной на борьбу с незаконными азартными играми и отмыванием денег. Власти заявляют, что на данный момент изъято активов на общую сумму более 1 миллиарда долларов. Через несколько дней после объявления о деле Шахина местные СМИ сообщили, что также были заморожены криптовалютные активы на сумму около 500 миллионов долларов, принадлежащие другому подозреваемому. Неясно, включала ли эта операция активы Tether $USDT.
Власти заявили, что выявили незаконные доходы, отслеживая «финансовые следы» подозрительных потоков доходов и проводя анализ криптоактивов. Неназванный чиновник сообщил, что в будущем могут быть выданы аналогичные ордера на изъятие имущества у организаторов незаконных ставок и платежных систем.
Для Tether это событие является последним в серии заморозок средств в глобальном масштабе. Согласно отчету Elliptic, опубликованному в январе, Tether и ее конкурент Circle Internet Group Inc. внесли в черный список около 5700 кошельков, содержащих в общей сложности 2,5 миллиарда долларов активов к концу 2025 года. Было отмечено, что три четверти этих кошельков на момент заморозки содержали $USDT.
Арда Акартуна, руководитель отдела анализа криптоугроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании Elliptic, заявил, что по мере роста легального использования и глобальной интеграции платежных систем растет и незаконное применение криптовалют, поэтому эмитенты начинают более активно вмешиваться.
По данным турецких СМИ, Вейсель Шахин обвиняется в руководстве организацией, занимавшейся отмыванием доходов от незаконных онлайн-платформ для ставок. Приговоренный к 10 годам и 6 месяцам тюремного заключения в 2017 году, Шахин был освобожден в 2023 году. Однако месяц спустя, как сообщается, он был приговорен к 21 году тюремного заключения. Хотя местонахождение Шахина в настоящее время неизвестно, агентство Anadolu 30 января сообщило, что процесс экстрадиции в Турцию продолжается.
*Это не инвестиционная рекомендация.