Отмывание $37 млн через криптовалюту: суд США вынес приговор
Мошенническая сеть действовала из Камбоджи и использовала поддельные платформы.
Читать дальше
Как была устроена схема
Incognito Market начал работу осенью 2020 года и быстро стал одной из крупных площадок для торговли запрещенными веществами в даркнете. Все расчеты велись исключительно в криптовалютах.
Для упрощения операций платформа использовала собственный внутренний расчетный механизм Incognito Bank. Пользователи сначала переводили средства на внутренние балансы, после чего система автоматически распределяла криптоактивы между покупателями и продавцами. Площадка удерживала комиссию в размере 5% с каждой завершенной сделки.
Масштаб операций
По данным следствия, за время существования Incognito Market на платформе было зарегистрировано более 400 тысяч покупателей и около 1,8 тысяч продавцов. Общее число транзакций превысило 640 тысяч, а суммарный объем продаж наркотиков превысил $105 млн.
В материалах дела указано, что деятельность платформы была связана как минимум с одной смертью и нанесла ущерб сотням тысяч потребителей. В 2022 году на площадке появились объявления о продаже «рецептурных препаратов», часть которых содержала фентанил.
США зафиксировали рекордный рост преступлений с использованием криптовалют
Законодатели и регуляторы готовят новые меры контроля.
Читать дальше
Закрытие платформы
Перед остановкой работы Incognito Market, по версии прокуратуры, Лин присвоил часть средств пользователей и пытался оказать давление на участников площадки, угрожая раскрытием истории операций и криптовалютных адресов.
После отбытия тюремного срока он также будет находиться под надзором в течение пяти лет.
getblock.net
