Обход санкций с помощью криптовалют увеличился на 400%

В прошлом году через A7A5 прошло более $72 млрд, а кошельки, связанные с этим токеном, обработали еще $39 млрд. В 34% переводов стоимость A7A5 завышалась через «wash-трейдинг», то есть искусственное увеличение торговой активности за счет перепродаж монеты одним и тем же лицом, уверяют представители TRM Labs.

Рост числа криптотранзакций, связанных с обходом санкций, был крайне концентрированным: подавляющая часть переводов относилась к структурам, аффилированным с Россией, в том числе к биржам Garantex и Grinex и кошельку A7, говорится в материалах TRM Labs. Резкое увеличение числа операций и сумм аналитики связали с несколькими причинами: ужесточением санкционного режима, более активным использованием криптовалют госструктурами и совершенствованием технологий отслеживания переводов в блокчейне.

По подсчетам TRM Labs, через А7 прошло как минимум $56 млрд. Кроме того, часть денег шла через промежуточные кошельки, которые эксперты назвали «обертками A7» или иностранными торговыми партнерами в Китае, странах Юго-Восточной Азии и Южной Африки, — причем больше всего денег шло в Китай и Гонконг.

«Цифры отражают скоординированную финансовую инфраструктуру, созданную для обхода санкций. Она сосредоточилась вокруг платформы A7, связанной с рублевым стейблкоином. Кошелек работает как узел, связывающий российские структуры с контрагентами в Китае, Юго‑Восточной Азии и сетях, связанных с Ираном. Это отражает сознательный сдвиг в сторону криптоинфраструктуры, поддерживаемой государством», — уверены в TRM Labs.

TRM Labs рассказала о схемах обхода ограничений через криптопосредников в Гонконге. Они были задействованы в обработке платежей от компаний из материковой части КНР, где использование криптовалют ограничено. Эти структуры чаще всего получали стейблкоины USDT через сеть Tron от кошелька A7 и связанных с ним адресов. Одна китайская транспортная экспедиторская компания отправляла компоненты навигации для ракет в Россию, получив $1,31 млн от криптобиржи Garantex, а дополнительные деньги — от криптоплатформы их Кыргызстана, убеждены представители TRM Labs. Адреса, связанные с A7, перевели свыше $37 млн неназванному крупному китайскому дистрибьютору электроники, рассказали аналитики.

Данные TRM Labs коррелируют с подсчетами аналитиков компании Elliptic. По словам этих специалистов, за последний год через стейблкоин A7A5 прошло $100 млрд за 250 000 транзакций.