incrypted.com
- Американский суд наказал организатора криптосхем за обман инвесторов и отмывание средств.
- Он получил три года лишения свободы за электронное мошенничество и нелегальные переводы криптоактивов.
- Общая сумма его преступных действий превысила $8 млн.
В США суд приговорил жителя юга штата Юта Браяна Гарри Сьюелла к трем годам лишения свободы за мошенничество с использованием электронных средств связи, которое нанесло инвесторам ущерб на миллионы долларов и было связано с криптовалютами. Об этом сообщила прокуратура США в Южном округе штата Юта.
Мужчина признал вину по делу об электронном мошенничестве (wire fraud), в рамках которого с декабря 2017 года по апрель 2024 года привлек средства как минимум 17 инвесторов, вводя их в заблуждение относительно своего опыта, образования и способности генерировать высокую прибыль.
В результате этого он незаконно получил более $2,9 млн в деньгах и криптовалютах.
Отдельно Сьюелл признал вину еще по одному делу, в котором шла речь об управлении нелицензированным бизнесом по переводу средств. С марта по сентябрь 2020 года он управлял компанией Rockwell Capital Management без обязательной регистрации и «конвертировал крупные объемы наличных средств в криптовалюту от имени третьих лиц», в том числе лиц, причастных к мошенничеству и наркоторговле.
За эти услуги он взимал комиссию, а общий объем конвертированных средств превысил $5,4 млн. При этом Сьюелл не соблюдал федеральные требования, направленные на предотвращение отмывания незаконных средств.
Судья окружного суда США Анн Мари Макиф Аллен назначила Сьюеллу два приговора по 36 месяцев лишения свободы, которые будут отбываться одновременно, а также по 36 месяцев надзора после освобождения.
Кроме того, его обязали выплатить более $3,6 млн компенсации обманутым инвесторам, ипотечному кредитору и кредитному союзу, а также $217 727 — Министерству внутренней безопасности США.
Комментируя дело, прокурор США Мелисса Голиок заявила:
«Мой офис настроен останавливать преступников от использования нашей финансовой системы для перемещения грязных денег. Мы и далее будем привлекать к ответственности тех, кто игнорирует законы, направленные на прекращение потоков незаконных средств».
Исполняющий обязанности руководителя полевого офиса IRS-CI в Финиксе Джаром Грегори подчеркнул, что «это осуждение поставило точку в многомиллионной инвестиционной мошеннической схеме, которая позволяла обманывать инвесторов и похищать сотни тысяч долларов у федерального правительства», добавив, что такие преступления наносят вред инвесторам, налогоплательщикам и целостности финансовой системы.
Во ФБР также подчеркнули роль криптовалют в этой схеме. По словам специального агента Роберта Болса из офиса ФБР в Солт-Лейк-Сити, «Сьюелл вводил своих жертв в заблуждение, лгал о своем опыте и обещал прибыли, которые не мог обеспечить», а ФБР и далее «будет привлекать к ответственности тех, кто злоупотребляет криптовалютами и нелицензированными финансовыми сервисами».
На фоне этого дела американские правоохранительные органы также активизировали борьбу с криптомошенничеством в других юрисдикциях. Недавно в США выдвинули обвинения гражданину Канады Нейтану Гаувину, которого подозревают в мошеннической схеме через Discord. По данным прокуратуры, он якобы привлек более 42 млн долларов от инвесторов под предлогом вложений в TradFi и DeFi. Гаувина арестовали в Великобритании, а дело передали американской стороне, что свидетельствует о росте международной координации по делам, связанным с криптопреступлениями.