bits.media
Ликвидированные обменники попали под подозрение в отмывании денег, полученных от наркоторговли и мошенничества. По словам Елиманова, правоохранители также ликвидировали 15 преступных группировок и закрыли 29 платформ, которые конвертировали цифровые средства, в том числе криптовалюту, в наличные вне легальных банковских каналов. Совокупный оборот нелегальных схем обналичивания крипты оценивается в 128 млрд тенге (примерно $251 млн).
Казахтан продолжает расширять систему регулирования рынка цифровых финансовых активов. Объем торгов на платформах, лицензированных Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА), с января по сентябрь 2025 года достиг $6,8 млрд. Сейчас в МФЦА работают 27 лицензированных криптокомпаний, среди которых 12 бирж, получивших разрешение на деятельность.
В ноябре заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов заявил, что за последние два года в республике возбуждено более 1000 уголовных дел, связанных с криптовалютой. Общий ущерб физических и юридических лиц от подобной деятельности оценен в 8 млрд тенге (свыше $15 млн).
Усиление контроля со стороны АФМ проходит на фоне общемирового роста ущерба от хакерских атак. В 2025 году совокупные убытки от взломов криптовалютных бирж и кошельков превысили $4 млрд.