incrypted.com
- Главу Prince Group Чена Чжи арестовали в Камбодже.
- США обвиняют его в мошенничестве на $12 млрд в биткоинах.
- Чжи экстрадировали в Китай.
Камбоджийские власти арестовали главу Prince Group Чена Чжи и экстрадировали его в Китай по запросу китайских правоохранительных органов в рамках «сотрудничества по противодействию транснациональной преступности». Об этом сообщили в The Wall Street Journal со ссылкой на Министерство внутренних дел Камбоджи.
Чен считается ключевой фигурой одной из крупнейших мошеннических империй в Азии, которая, по версии США, массово обманывала граждан разных стран, в том числе американцев.
Напомним, что в октябре 2025 года Министерство юстиции США выдвинуло Чену обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Американская сторона заявила о конфискации биткоинов почти на $12 млрд, которые, по утверждению следствия, были доходами от так называемых схем pig butchering и других инвестиционных афер, направленных против жертв в США и по всему миру.
По данным американского обвинения, Чен Чжи, который является уроженцем Китая и впоследствии получил несколько других гражданств, превратил Prince Group — крупный камбоджийский конгломерат с бизнесами в сфере недвижимости, банковского дела и развлечений — в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций в регионе.
В то же время 38-летний бизнесмен стал одним из самых богатых и влиятельных магнатов Камбоджи и даже выступал официальным советником двух премьер-министров страны.
Минюст США утверждает, что под фасадом легального бизнеса Чен и Prince Group управляли как минимум 10 мошенническими комплексами в Камбодже, где тысячи работников — многие из которых были завезены из Китая путем торговли людьми — принудительно заставляли обманывать жертв, склоняя их к фейковым инвестициям.
По данным обвинительного акта, сеть включала более 100 компаний в более чем 30 странах, значительная часть которых использовалась для отмывания денег.
Кроме уголовного преследования, Министерство финансов США ввело санкции против Чена, других топ-менеджеров Prince Group и десятков связанных компаний.
Тем временем сама Prince Group еще в ноябре заявляла, что обвинения являются необоснованными, а конфискация активов — незаконной. Адвокаты Чена в США и представители компании не ответили на запросы журналистов после сообщения об экстрадиции.
По информации американского следствия, китайские правоохранительные органы также расследовали деятельность Чена и Prince Group. Ряд рядовых сотрудников конгломерата уже были осуждены в судах Китая за отмывание денег и незаконные азартные игры.
Кроме того, в США заявляют, что в течение многих лет Чен и его окружение избегали серьезной ответственности в Китае благодаря политическому влиянию и взяткам.
В обвинительном акте описывается, в частности, эпизод, в котором один из соучастников Чена якобы предложил «решить вопрос» с сыном чиновника Министерства общественной безопасности Китая, который в ответ пообещал «вытащить» связанных с Prince Group лиц из проблем.
Также утверждается, что сам Чен хвастался договоренностями с Министерством государственной безопасности КНР, которое якобы предупреждало его о действиях правоохранителей в обмен на взятки.
Отдельное внимание следствие уделяет личной роли Чена в управлении мошенническими центрами. По данным Минюста США, он непосредственно контролировал финансовые показатели этих операций и общался с подчиненными по поводу наказания работников, которые создавали проблемы. В одном из случаев Чен якобы уточнял, что жертв «не следует забивать до смерти».
Напомним, что в прошлом году раскрыли схему финансирования террористов ХАМАС криптовалютами на сумму более 200 000 USDT.