Согласно заявлениям Министерства внутренних дел Камбоджи, китайские власти взяли под стражу Чэнь Чжи, бизнесмена, причастного к одной из крупнейших на сегодняшний день операций по отмыванию денег и мошенничеству с криптовалютой, по мнению американских властей.
38-летний Чэнь Чжи вместе с двумя сообщниками, Сюй Цзи Ляном и Шао Цзи Хуэем, был арестован 6 января после нескольких месяцев совместных расследований камбоджийских и китайских властей, сообщили Cambodia China Times и Министерство внутренних дел.
Депортация была проведена в соответствии с двусторонним соглашением о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью. По данным камбоджийских властей, в декабре 2025 года королевским указом было аннулировано камбоджийское гражданство Чена.
Чен основал Prince Group — конгломерат, работающий в Камбодже с 2015 года и занимающийся недвижимостью, финансами и гостиничным бизнесом. Власти США и Великобритании заявили, что компания служила прикрытием для преступной сети, занимавшейся онлайн-мошенничеством, отмыванием денег и принудительным трудом. Prince Group отвергла все обвинения.
Депортация последовала за принудительной мерой, предпринятой федеральной прокуратурой США в октябре с целью конфисковать более 127 000 биткоинов, предположительно связанных с кошельками, которыми управлял Чен и его сеть. На тот момент стоимость биткоинов составляла примерно 15 миллиардов долларов, что на сегодняшний день является крупнейшим изъятием криптовалюты, связанным с онлайн-мошенничеством, согласно судебным документам.
Министерство финансов США и правительство Великобритании совместно внесли Prince Group в список транснациональных преступных организаций. Согласно заявлениям Министерства финансов США, санкции были применены к десяткам криптовалютных кошельков, на которых хранятся биткоины на сотни миллионов долларов.
Предполагаемые схемы мошенничества, известные как «разделка свиней», заключаются в том, что злоумышленники сначала завоевывают доверие жертв, а затем направляют их на мошеннические платформы для торговли криптовалютой. После внесения средств платформы прекращают работу. По данным следователей, доходы проходили через более чем 100 подставных компаний, криптовалютные биржи и майнинговые операции, а затем поступали на частные биткоин-кошельки.
Согласно китайскому законодательству, власти могут привлекать граждан к ответственности за тяжкие преступления, совершённые за границей, в частности за мошенничество, отмывание денег и торговлю людьми. Официальные обвинения предъявлены не были. По словам экспертов в области права, китайские суды ранее выносили суровые приговоры по подобным делам, включая пожизненное заключение, а в случаях, связанных с насилием или принудительным трудом, — смертную казнь.
Ожидается, что китайские власти будут добиваться конфискации активов и могут координировать свои действия с иностранными правительствами, учитывая, что власти США уже конфисковали биткоины на миллиарды долларов, связанные с этим делом. По мнению юристов, эти активы могут быть направлены на выплату компенсаций пострадавшим после одобрения судом.
Арест произошёл на фоне более масштабных международных усилий по борьбе с мошенническими сетями, использующими криптовалюту и действующими в Юго-Восточной Азии. За последний год регулирующие и правоохранительные органы в сотрудничестве с крупными криптовалютными компаниями заморозили и вернули незаконные средства.
Согласно отраслевым отчётам, компании Tether, Binance, Coinbase и фирмы, занимающиеся аналитикой блокчейна, помогли отследить и заблокировать активы, связанные со схемами «раздела свиньи». По данным из США, в 2024 году убытки от этих схем достигли 3,6 миллиарда долларов, что свидетельствует об увеличении их масштабов.
block-chain24.com
08 Январь 2026 09:00, UTC
