coinedition.com
- Missouri AG начал общегосударственное расследование операторов биткоин-банкоматов по поводу предполагаемых комиссий, связанных с мошенничеством.
- Пять крипто-киосков сталкиваются с гражданскими требованиями, пока Миссури пересматривает соблюдение требований защиты прав потребителей.
- Мошенничество с крипто-банкоматами принесло миллионы убытков по всему штату, поскольку чиновники ищут дополнительное финансирование по обеспечению контроля.
Генеральный прокурор штата Миссури Кэтрин Хэнауэй начала общегосударственное расследование компаний, управляющих банкоматами Bitcoin, ссылаясь на сообщения о том, что эти машины используются в мошенничествах, направленных против жителей по всему штату. Расследование сосредоточено на предполагаемых вводящих в заблуждение структурах комиссий и роли, которую могут играть криптовалютные киоски в содействии мошенничеству.
Офис генерального прокурора подтвердил, что выдал пять гражданских следственных требований (CID) операторам криптовалютных киосков с машинами, расположенными по всему штату Миссури. Рассматриваемые компании — CoinFlip, RockItCoin, Bitcoin Depot, Athena Bitcoin и Byte Federal.
По данным офиса, требования требуют подробной информации о раскрытии комиссий, практике транзакций и внутренней антимошеннической политике. Официальные лица заявили, что цель расследования — выяснить, нарушают ли какие-либо практики законы штата Миссури о защите прав потребителей.
Хэнауэй сообщила, что её офис получает сообщения о мошенничестве, при которых преступники оказывают давление на жертв, заставляя их делать срочные платежи через банкоматы Bitcoin, часто выдая себя за правоохранительных органов или государственных чиновников. Офис генерального прокурора призвал жителей, которые считают, что их обманули, сообщать о происшествиях напрямую в штат.
Запрос в бюджет на расширение полномочий по обеспечению соблюдения
Расследование проводится на фоне того, что Хэнауэй ищет дополнительное финансирование для борьбы с мошенничеством, связанным с криптовалютами. В бюджетном запросе, поданном в декабре, Офис генерального прокурора запросил $901,782 на расширение своего подразделения по защите прав потребителей. Предложение предусматривает финансирование найма пяти адвокатов, четырёх следователей и двух вспомогательных сотрудников.
Запрос был подан перед предстоящим выступлением губернатора Майка Кихо по вопросу «О состоянии штата», на котором ожидается более широкие бюджетные приоритеты. В документе говорится, что дополнительные ресурсы направлены на ускорение расследований и улучшение времени реагирования на фоне роста мошенничеств, связанных с криптовалютой.
Местные и федеральные предупреждения увеличивают масштаб потерь
Правоохранительные органы по всему Миссури сообщили о схожих тенденциях. В ноябре полиция Кирквума предупредила, что жителей связываются мошенники, выдающие себя за чиновников, и просят снимать наличные для депозитов в банкоматах Bitcoin. В одном из зарегистрированных случаев житель Кирквуда потерял $26,000 в одном инциденте.
Государственные чиновники также выразили обеспокоенность. Секретарь штата Миссури Денни Хоскинс определил криптомошенничество как главную проблему потребителей, в то время как власти округа Клей сообщили о более чем 3 миллионах долларов убытков, связанных с биткоин-банкоматами, затронувших более 150 жителей за два года.
На национальном уровне Федеральное бюро расследований сообщило о потере более 5,8 миллиарда долларов из-за мошенничества, связанного с криптовалютами, в 2024 году, что больше по сравнению с предыдущими годами. Кроме того, Федеральный резервный банк Канзас-Сити отметил, что мошенники часто используют QR-коды, связанные с личными кошельками, что затрудняет возврат украденных средств.
Связано: Небраска борется за контроль штата над правилами стейблкоинов, поскольку мошенничество с банкоматами Bitcoin вызывает национальную обеспокоенность