crypto.ru
Исследователи компании Beosin рассказали, что Министерство финансов США ввело санкций против преступной группировки, возглавляемой Райаном Джеймсом Уэддингом. По данным ведомства, организация занималась масштабной контрабандой запрещенных препаратов через Колумбию и Мексику с последующей продажей в США и Канаде. Для легализации доходов группа активно использовала криптовалюты. Объем незаконных средств исчислялся сотнями миллионов долларов. Основным инструментом отмывания стали стейблкоины.
По заверению экспертов, финансовая структура группы управлялась через 2-х ключевых посредников. Одним из них был канадский ювелир по фамилии Соколовски, вторым — бывший боец итальянского спецназа Тьеполо. Они совместно контролировали физические активы и потоки цифровых средств. Через ювелирный бизнес и криптовалютные операции Соколовски отмывал миллионы долларов. Известные кошельки Уэддинга суммарно получили более $263 млн в USDT.
Согласно анализу Beosin Trace, 3 кошелька, связанные непосредственно с ним, обработали 266,76 млн USDT. Часть активов была успешно заморожена компанией Tether. Однако значительная доля монет выведена через адреса с высокой частотой транзакций. Использовались многоуровневые переводы для запутывания источника. Впоследствии активы поступали на централизованные биржи, включая Binance, OKX, Kraken и BTSE.
Анализ адресов, связанных с Соколовски, охватывает несколько блокчейнов. Два BTC-адреса оказались депозитными кошельками KuCoin и Binance. Совокупно на них поступило 331,14 BTC. Часть монет направлялась на адрес онлайн-платформы Stake, а другая — на депозитные Binance.
В сети Ethereum кошельки использовались для отмывания 580 ETH, 38,97 млн USDT и 4,27 млн USDC. Около 10,96% средств поступили напрямую с обменных сервисов и бирж, включая FixedFloat, ChangeNOW и Coinbase. В сети TRON 2 адреса, также оказавшиеся депозитными адресами KuCoin и Binance, получили 132,29 млн USDT. Эксперты заявили: дело Уэддинга демонстрирует масштабы использования криптовалют в международных схемах отмывания денег. Расследование показало активное задействование нескольких блокчейнов и централизованных бирж.