ru.cointelegraph.com
Китайские преступные группировки используют Telegram для управления гигантскими потоками криптоактивов, связанных с мошенничеством и торговлей людьми. Об этом пишет WIRED.
Так, по данным издания со ссылкой на исследования Elliptic, объемы сделок на этих площадках уже побили рекорды «классического даркнета», функционировавшего через специализированное ПО.
Аналитики зафиксировали беспрецедентный рост нелегальных криптобирж в экосистеме Telegram. Крупнейшая из них, Huione Guarantee, с 2021 по 2025 год провела операции на сумму $27 млрд.
Для сравнения, знаменитая площадка AlphaBay, которую ФБР оценивало как в десять раз крупнее Silk Road, за все время работы обработала транзакции лишь на $1 млрд. Российская Hydra за семь лет существования накопила оборот в $5 млрд.
«Сейчас лидерство перехватили маркетплейсы Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee. Совокупно они обеспечивают около $2 млрд ежемесячного оборота. Через эти чаты преступники отмывают деньги, сливают данные, продают ИИ-инструменты для создания дипфейков и даже услуги суррогатного материнства», — рассказали эксперты WIRED.
Они добавили, что значительная часть активности связана с индустрией pig butchering — форма мошенничества с постепенным вовлечением жертвы и последующим обманом.
По теме: Chainalysis назвали криптомошенническую схему, представляющую угрозу нацбезопасности
При чем здесь Tether
Сообщается, что в мае 2025 года Telegram заблокировал несколько крупных площадок после санкций Минфина США, но их сразу перезапустили под новыми именами.
Тогда представители мессенджера заявили, что отказываются вводить тотальные запреты и считают, что подобные каналы дают китайским пользователям «финансовую автономию» и помогают обходить жесткий государственный контроль над капиталом.
Криптоэксперты не согласны с этим аргументом. Они подчеркивают, что большая часть трафика на этих рынках — откровенный криминал.
«Мошеннические колл-центры в Юго-Восточной Азии, которые обслуживают эти рынки, часто используют рабский труд жертв торговли людьми», — уверены они.
При этом основным финансовым инструментом в этой экосистеме остается стейблкоин USDT. По словам аналитиков безопасности, преступники предпочитают его из-за стабильности курса и высокой ликвидности.
«Несмотря на централизованную структуру, компания Tether крайне редко вмешивается в эти потоки и практически не замораживает средства, связанные с китайскими гарант-сервисами в Telegram», — замечают эксперты.
По теме: «100% риск без прибыли» — аналитик усомнился в рациональности хранения Tether
Необходимость международного давления
Правоохранительные органы Калифорнии и международные организации по борьбе с мошенничеством называют Telegram «базой для криптопреступников». Они отмечают, что сейчас борьба с этими рынками напоминает показательные рейды в Юго-Восточной Азии: полиция штурмует одно здание, а через неделю мошенники открываются в соседнем.
На фоне этого специалисты Гарвардского центра Азии настаивают на создании глобальной коалиции. По их мнению, уровень координации в борьбе с криптомошенниками должен соответствовать методам борьбы с терроризмом.
«Без прямого давления на платформы, обеспечивающие инфраструктуру для сделок, остановить рост этой криминальной экономики невозможно», — убеждены они.
По теме: итоги 2025 года в крипте от Cointelegraph RU