happycoin.club
23-летнему жителю нью-йоркского Бруклина предъявлено обвинение в организации масштабной схемы криптофишинга и социальной инженерии, в результате которой почти 100 пользователей Coinbase в США лишились активов на $16 млн.
По данным американской прокуратуры, Рональд Спектор звонил клиентам биржи, выдавал себя за представителя компании и просил их перевести цифровые активы на подконтрольные ему счета. Правоохранители отметили, что мошенник запугивал своих жертв, утверждая, что их криптовалюты могут быть украдены хакером.
Расследование показало, что украденные средства были отмыты через разные биржи, игорные платформы и покупку цифровых активов. На данный момент возвращено около $105,000 наличными и $400,000 в криптовалюте, а поиск дополнительных активов продолжается.
В отделе виртуальных валют Управления по борьбе с наркотиками отметили, что обвиняемый использовал онлайн-форумы, каналы в Telegram и Discord, чтобы хвастаться своими достижениями и вербовать других людей для участия в мошеннических схемах.
Спектор предположительно использовал никнейм lolimfeelingevil в Telegram, ведя канал под названием Blockchain enemies («Враги блокчейна»), где хвастался своими кражами и проигрышами в азартных играх, а также обучал других тактике социальной инженерии.
На этой неделе Спектор предстал перед судьей Верховного суда Дэнни Чаном по обвинению по 31 пункту. Среди обвинений — кража в особо крупных размерах, отмывание денег в особо крупных размерах и мошенничество.