Криптосыщик считает, что около $18,58 млн находятся на Ethereum-адресе, связаном с подозреваемым.
По словам ZachXBT, средства на указанном кошельке консолидируются аналогично случаям, когда криптоактивы изымаются правоохранительными органами. Он также утверждает, что Зульфикар «последний раз был замечен в Дубае», а люди, ранее с ним контактировавшие, перестали выходить на связь.
При этом в местных СМИ и официальных каналах Дубая отсутствуют сообщения о задержании, обыске или изъятиях, связанных с этим делом.
Кража $243 млн у Genesis произошла в августе 2024 года и стала одной из крупнейших атак на частное лицо. По данным ZachXBT, злоумышленники использовали методы социальной инженерии, представившись службой поддержки Google и добившись сброса двухфакторной аутентификации в аккаунте Gemini жертвы.
После получения доступа они вывели 4064 BTC через цепочку криптосервисов.
Исследователь ранее связывал атаку с тремя фигурантами, известными под псевдонимами Greavys, Wiz и Box. Позднее их идентифицировали как Мэлоуна Лэма, Вира Четала и Жандиэля Серрано. Эти данные были переданы правоохранителям, после чего в США было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с серией аналогичных преступлений.
Министерство юстиции США ранее предъявило обвинения участникам группы в мошенничестве и вымогательстве на сумму свыше $260 млн. В материалах дела описывается сочетание социальной инженерии, подмены SIM-карт и физического доступа, а также траты похищенных средств на автомобили, путешествия и развлечения.
Напомним, мы писали, что мае 2025 года Genesis подал два иска против холдинга Digital Currency Group (DCG) и его основателя Барри Силберта на общую сумму в $3,3 млрд.
incrypted.com
