news.bitcoin.com
Европейские власти закрыли обширную крипто-мошенническую сеть, ответственную за оборот сотен миллионов незаконных средств, нанося серьезный удар по преступным сетям, использующим цифровые активы, и показывая, насколько глубоко скоординированные мошенничества проникли на континент.
700 млн евро: крах крипто-мошенничества в Европе с рейдами, запускающими следующую фазу
Европол заявил 4 декабря, что власти по всей Европе завершили финальную стадию многолетнего подавления значительного крипто-мошенничества и отмывочной операции. Агентство заявило: «Заключительные действия в масштабной международной операции успешно ликвидировали крупномасштабную сеть криптовалютного мошенничества и отмывания денег, которая отмыла более 700 миллионов евро».
[bn_top_ad]
По данным Европола:
Преступная сеть управляла многочисленными фальшивыми инвестиционными платформами в криптовалюте, привлекая тысячи жертв с помощью сложной рекламы, обещающей высокую доходность.
«Жертвы затем многократно контактировали с преступными колл-центрами, где звонившие использовали социальную инженерию, чтобы давить на жертв и вынуждать их к дальнейшим платежам, показывая им раздутую доходность на фальшивых торговых платформах», — подробно изложил Европол.
Дело началось несколько лет назад с расследования одной мошеннической платформы, но постепенно расширялось, поскольку следователи обнаружили более широкую структуру фальшивых торговых порталов, колл-центров и трансграничных каналов отмывания. Власти провели первую скоординированную фазу 27 октября, проведя рейды на Кипре, в Германии и Испании по запросу французских и бельгийских должностных лиц. Этот этап привел к девяти арестам и изъятию активов, в том числе банковских балансов, крипто-вложений, наличных денег, цифровых устройств и предметов роскоши.
Читать далее: Швейцария и Германия действуют против криптомиксера с изъятием биткоинов на сумму 25 млн евро
Вторая фаза 25–26 ноября была сосредоточена на аффилированных маркетинговых системах, которые привлекали жертв в мошенничество посредством манипулятивной онлайн-рекламы и промоакций с глубокими фейками. Европол отметил:
Расследование выявило более 700 миллионов евро, отмытых через лабиринт криптовалютных бирж, использующих цифровую анонимность для сокрытия незаконных потоков.
“После этих двух скоординированных действий и множественных арестов и изъятий следственные органы продолжат отслеживать активы преступной организации в странах, где она действует и находится,” — отметил агентство.
В операции принимали участие Федеральная судебная полиция Лимбурга, Бельгия; Дирекция по борьбе с киберпреступностью в составе Главной дирекции по борьбе с организованной преступностью, Болгария; Полиция Кипра; Национальная жандармерия Франции; Центральное управление по борьбе с киберпреступностью Баварии, Германия, Полицейское управление Хемница, Полицейское управление Герлица, Криминальное управление Вюрцбурга и Полицейское управление Дюссельдорфа; Национальное киберпреступное подразделение и отдел разведки Израиля; Полиция Мальты; и Национальная полиция Испании и Моссос д’Эсквадра.
Часто задаваемые вопросы ⏰
-
Что удалось ликвидировать Европолу в этой операции?
Крупномасштабную сеть крипто-мошенничества и отмывания, ответственную за более чем 700 миллионов евро незаконных потоков. -
Как преступные платформы нацелились на жертв?
Они использовали фальшивые сайты криптоинвестиций, агрессивные тактики колл-центров и манипулятивную онлайн-рекламу, чтобы заставить жертв совершать повторные платежи. -
Какие страны участвовали в рейдах?
Власти из Бельгии, Болгарии, Кипра, Франции, Германии, Израиля, Мальты и Испании координировали действия в нескольких фазах. -
Что собираются делать следователи дальше?
Они продолжат отслеживать активы организации в разных юрисдикциях, чтобы восстановить средства и поддержать судебные преследования.