getblock.net
Главное:
- Кунал Мехта признал участие в схеме по краже криптовалюты на $263 млн.
- Он помогал отмывать не менее $25 млн и регистрировал экзотические авто на подставные компании.
- Мехта — восьмой участник группировки, признавший вину.
45-летний Кунал Мехта из Калифорнии признал себя виновным в участии в многоштатной схеме, похищавшей криптовалюту методом социальной инженерии. Министр юстиции США сообщил, что Мехта, известный под псевдонимами «Папа», «Бухгалтер» и «Шрек». Он признал вину по статье RICO и в отмывании $25 млн и стал восьмым фигурантом, признавшим вину в рамках дела.
Схема действовала как минимум с октября 2023 года и объединяла участников из нескольких штатов. Группировка использовала фишинговые методы, поддельные номера и взлом оборудования для кражи криптовалюты у жертв по всей стране. По данным следствия, одним из крупнейших эпизодов стала кража более 4100 BTC у жертвы в Вашингтоне, оцениваемая на тот момент в $263 млн.
«Разделка свиней»: заблокированы очередные $47 млн, принадлежащие мошенникам
Вскрыта схема по отмыванию преступных доходов, которые получали мошенники через изощренную схему мошенничества
Читать дальше
Как работала схема
Следствие установило, что Мехта отвечал за отмывание средств. Он конвертировал украденную криптовалюту в наличные с комиссией 10%, создавал подставные компании и проводил через них банковские переводы, маскируя происхождение средств. По данным прокуратуры, Мехта также помогал участникам схемы регистрировать экзотические автомобили на подставные юридические лица, чтобы скрыть их стоимость и собственность.
Расследование показало, что участники тратили похищенные криптоактивы на роскошные товары: вечеринки стоимостью до $500 000 за ночь, часы и украшения премиум-класса, аренду вилл и частных самолетов, а также парк из 28 эксклюзивных автомобилей, включая Lamborghini, Ferrari, McLaren и Rolls-Royce.
«Мы стремимся искоренить мошенничество и привлечь виновных к ответственности», — заявила прокурор США Жанин Феррис Пирро.
ФБР и IRS-CI ведут дело совместно с прокуратурой США по округу Колумбия. Правоохранители напоминают гражданам о распространенности мошенничества в сфере криптовалют и призывают не передавать личные данные или коды подтверждения неизвестным лицам.
Недавно в США 39-летний Шэншэн Хэ был приговорен к 51 месяцу тюрьмы за участие в схеме отмывания $37 млн через компанию Axis Digital и банки на Багамах. Он переводил деньги инвесторов в стейблкоины USDT и отправлял их организаторам в Камбодже.
Также в Австралии в ходе совместной операции Федеральная полиция и ФБР арестовали 55 человек и предъявили около 800 обвинений. Власти изъяли криптоактивы на сумму $37,9 млн, раскрыв масштабную международную сеть, действовавшую через зашифрованное приложение AN0M. Расследование показало, что преступная группа занималась торговлей наркотиками и отмыванием денег.