incrypted.com
- Чжиминь Цянь признана виновной в крупнейшем в истории Великобритании деле о криптовалютном отмывании денег.
- Полиция изъяла десятки тысяч биткоинов, приобретенных на средства обманутых инвесторов.
- Пострадавшие надеются вернуть хотя бы часть средств через британские суды.
Китайская предпринимательница Чжиминь Цянь, известная как «криптокоролева», приговорена судом Саутуарка к 11 годам и 8 месяцам заключения за отмывание $6,4 млрд через биткоины. Власти признали ее «архитектором преступной схемы», мотивированной «чистой жадностью».
По данным следствия, Цянь вывела в криптовалюту средства тысяч китайских пенсионеров, вложивших деньги в ее псевдотехнологическую компанию.
После бегства из Китая в 2017 году она поселилась в особняке в лондонском Хэмпстеде, где арендовала жилье за 17 000 фунтов в месяц. В 2018 году полиция обнаружила у нее криптокошелек с 61 000 BTC и провела рекордную конфискацию цифровых активов в истории Великобритании.
Ее компания Bluesky Greet обещала инвесторам доходность в 200% и якобы занималась майнингом и разработкой «высокотехнологичных устройств». На деле, как установили следователи, схема представляла собой продуманный обман, замаскированный под инновационный бизнес.
В Лондоне Цянь изображала состоятельную коллекционерку, нанимая помощников для обмена криптовалюты на наличные и недвижимость. Ее ближайшая соратница, Вэнь Цзянь, уже отбывает шестилетний срок по делу об отмывании денег.
Пострадавшие инвесторы из Китая заявили, что намерены добиваться компенсации от британских властей. Однако, как отмечают юристы, доказать участие Цянь в переводе конкретных средств будет сложно, поскольку деньги проходили через сеть местных посредников.
Криптовалюта, изъятая у Цянь, с момента ее прибытия в Великобританию выросла в цене более чем в двадцать раз. Суд по гражданскому делу о распределении этих активов начнется в 2026 году. Если средства останутся невостребованными, они перейдут в пользу британского правительства.
История Цянь стала примером того, как средства из криптовалютных афер в Азии перетекают в юрисдикции с более мягким регулированием, считают аналитики. Судья Хейлз подчеркнула, что случай демонстрирует, насколько уязвимыми остаются жертвы финансовых пирамид даже в эпоху цифровых активов.
Напомним, мы писали, что Европол заявил о росте криптопреступлений и призвал усилить борьбу с мошенниками.