ru.cointelegraph.com
Лондонский суд приговорил гражданку Китая Чжиминь Цянь к 11 годам и 8 месяцам тюрьмы за участие в масштабной инвестиционной афере и последующем отмывании денег через биткоин (BTC). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на материалы органа.
Речь идет о крупнейшем в истории Великобритании случае изъятия криптоактивов — 61 000 BTC (~$6,3 млрд).
По данным прокуратуры, Цянь возглавляла нелицензированную инвестиционную компанию в Китае, собравшую около 40 млрд юаней ($5,6 млрд) у 128 000 инвесторов между 2014 и 2017 годами.
Когда власти начали расследование и провели облаву на мероприятии компании, она скрылась, уехав на мопеде к границе с Мьянмой, а затем через Юго-Восточную Азию и Европу добралась до Великобритании.
Цянь арестовали в Нью-Йорке в 2023 году после того, как полиция отследила перевод 8,2 BTC ($847 000) на криптокошелек, находившийся под наблюдением. При обыске в доме нашли более £60 млн ($79 млн) в криптоактивах, £48 000 ($63,2 млн) наличными и драгоценности.
По теме: Tether, TRON и TRM Labs заморозили в 2025 году более $300 млн в «грязных» криптоактивах — отчет
В сентябре 2025 года она признала вину в хранении и использовании средств, полученных преступным путем. Ее помощник получил 4 года и 11 месяцев тюрьмы за участие в операциях с отмытыми деньгами.
«Вы были архитектором преступной схемы с начала и до конца. Масштаб вашего отмывания денег беспрецедентен», — заявила судья Салли-Энн Хейлс при вынесении приговора.
По ее словам, мотивом Цянь была «чистая жадность».
Крупнейшее изъятие криптовалюты
Изъятие 61 000 BTC в 2018 году в рамках расследования отмывания денег стало крупнейшим случаем конфискации криптовалюты британской полицией.
Полиция назвала «самым сложным экономическим расследованием» в своей истории.
По данным Bloomberg, правительственное агентство Великобритании рассматривает возможность вернуть часть конфискованных средств пострадавшим инвесторам, однако конкретных механизмов пока не объявлено.
По теме: Arkham заявила о не изъятых 45 000 BTC, связанных с Movie2K
Следствие также установило, что в Великобритании Цянь планировала продавать по £200 000 в биткоинах (~2,55 BTC) ежемесячно, чтобы финансировать роскошный образ жизни и проект по созданию «государства Liberland» — самопровозглашенной микространы на границе Сербии и Хорватии.
По словам ее адвоката Роджера Сахоты, Цянь принимает приговор и признает ошибки, приведшие к нему, хотя якобы «не намеревалась изначально вводить инвесторов в заблуждение».