ru.cointelegraph.com
Совместное подразделение T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), созданное Tether, TRON (TRX) и TRM Labs, за год своей работы заморозило свыше $300 млн в цифровых активах, связанных с преступной деятельностью. Об этом говорится в отчете Tether.
По словам участников инициативы, это стало важной вехой в борьбе с отмыванием денег, мошенничеством и финансированием терроризма через криптовалюты.
Согласно отчету, подразделение было запущено в сентябре 2024 года и стало моделью взаимодействия между частным сектором и государственными структурами.
«Сотрудники T3 FCU работают напрямую с правоохранительными органами по всему миру, помогая выявлять, отслеживать и блокировать операции, связанные с криминальными схемами в криптосфере», — говорится в документе.
За год подразделение помогло раскрыть случаи незаконного оборота цифровых средств в 23 странах, включая США, Испанию, Германию, Бразилию, Финляндию, Польшу и Великобританию. Только в США объем замороженных активов превысил $83 млн (27% от общего объема).
По теме: через банки США прошло $312 млрд «грязных денег» за четыре года — FinCEN
Среди расследуемых кейсов — мошенничество, хакерские атаки, отмывание денег, финансирование терроризма, торговля запрещенными товарами и физическое вымогательство.
По данным TRM Labs, в том числе растет число случаев так называемых «атак гаечным ключом» (wrench attacks) — нападений с целью принудить владельцев криптовалют к передаче средств запугиванием или посредством физического насилия.
По данным DLNews от 10 октября 2025, количество таких атак выросло за год на 54%. Ущерб оценивается примерно в $16 млн.
Крупнейшие случаи «гаечных атак» в России за последние годы:
-
В январе 2018 года в Москве криптоинвестора похитили и избили, требуя перевести $1 млн в биткоинах. Преступники оставили мужчину в критическом состоянии и скрылись с криптовалютой.
-
В июле 2021 года в Омске трое злоумышленников похитили мужчину и вымогали у него доступ к криптокошельку. Потери составили более $1 млн.
-
1 декабря 2022 года в Москве бизнесмена силой вытащили из автомобиля Bentley и заставили перевести средства с биткоин-кошелька под угрозой расправы.
-
В январе 2018 года в Таиланде группа россиян напала на молодую пару, похитив €100 000 (~$115 400) в биткоинах. По данным полиции, жертвы были выбраны заранее из-за публичных публикаций о своих инвестициях.
По теме: в Лондоне женщина признала вину в отмывании рекордных 61 000 BTC
Комментарий эксперта
В комментарии Cointelegraph RU CEO AML-платформы «КоинКит» Виталий Горбенко отметил, что «заморозка» активов действительно показывает высокую эффективность, но не является универсальным решением.
«Метод все чаще используется в политических целях противостоять обходу санкционных ограничений. "Блокировки" по большей части "непрозрачны", то есть в один момент вы можете проснуться с блокировкой и даже не сможете понять по какой причине. Данный метод становится скорее инструментом для политического давления и манипуляций, направленных в основном против "неугодных" юрисдикций и ни о какой "децентрализации" здесь, само собой, речи идти не может, важно понимать эти риски», — подчеркнул он.
По его данным, за 2024 год в сети Ethereum (ETH) было заблокировано ~$482 млн на 753 адресах и ~$777,3 млн в сети TRON (TRX) на 1201 адресе, всего ~$1,259 млрд в USDT. В 2025 году объем блокировок уже достиг $1,1 млрд — при этом число адресов выросло почти втрое.
«Количество заблокированных кошельков выросло почти в 3 раза, при этом сумма заблокированных активов сравнима с 2024 годом, это может говорить как о увеличении количества "мошенничеств", так и ужесточении контроля за рынком стейблкоинов в целом», — добавил Горбенко.
Он также отметил, что на фоне усиливающегося контроля в России и СНГ развиваются альтернативные решения — рублевые стейблкоины, которые уже активно используются во внешнеторговых расчетах, а способы обхода блокировок постоянно совершенствуются.
По теме: Минфин и ЦБ РФ договорились легализовать расчеты в криптовалюте во внешней торговле
Расширение программы
В августе 2025 года был запущен T3+ Global Collaborator Program, направленный на развитие публично-частного партнерства в борьбе с отмыванием денег.
Первым официальным участником программы стала биржа Binance, что, по словам участников инициативы, стало важным шагом к укреплению международного взаимодействия и обмену данными между криптокомпаниями и регулирующими органами.