Правоохранители Сингапура арестовали множественные активы главы Prince Group Чена Чжи

Сингапурские правоохранительные органы сообщили об итогах крупного преступного разбирательства. Они заявили об аресте активов главы Prince Group Чена Чжи на сумму более 150 млн сингапурских долларов (SGD) или $115,24 млн . Решение принято после обвинений против бизнесмена в организации крупной международной схемы мошенничества. По данным следствия, действия предпринимателя охватывали десятки стран и включали использование подставных компаний и офшорных счетов.

По информации полиции, 30 октября были заморожены 6 объектов недвижимости, а также банковские и брокерские счета, принадлежащие Ченe Чжи и его соратникам. Среди конфискованных активов оказались наличные, автомобили, яхта и коллекция дорогих вин. Общая сумма арестованных средств превысила 150 млн SGD, что эквивалентно примерно $110 млн.

Это не 1-q случай, когда Чен Чжи оказался в центре внимания правоохранителей. Ранее Министерство юстиции США и британские власти предъявили ему обвинения в управлении масштабной криптовалютной и телекоммуникационной аферой. В рамках тех расследований было изъято около $15 млрд в биткоинах (BTC), связанных с предполагаемой преступной сетью.

Согласно заявлениям, расследование ведется по подозрению в легализации доходов, полученных незаконным путем, а также уклонении от налогов. Следователи утверждают: структура Prince Group использовалась для вывода средств через офшоры и фиктивные инвестиционные проекты. Проверяются связи компании с рядом азиатских телекоммуникационных учреждений, участвовавших в подозрительных транзакциях.

Власти Сингапура подчеркивают, что их действия согласованы с международными партнерами, включая США, Великобританию и Гонконг. По данным источников, расследование координируется в рамках глобальной кампании по борьбе с финансовыми преступлениями, совершаемыми под прикрытием легального бизнеса.