Китаянка осуждена за мошенничество после конфискации $6,7 млрд в биткоине

В Великобритании 47-летняя гражданка Китая Чжимин Цянь признала вину в незаконном получении криптовалюты и владении ею, сообщила Лондонская полиция. У нее было изъято 61 000 BTC (более $6,7 млрд по текущему курсу). Правоохранители отмечают, что это крупнейшая конфискация криптовалют в мире.

С 2014 по 2017 год Цянь возглавляла мошенническую схему в Китае, жертвами которой стали более 128 тыс. человек. Среди пострадавших были пенсионеры, предприниматели, банковские сотрудники и даже представители судебной системы. Многие инвестировали по совету друзей или родственников, почти ничего не зная о Цянь. Как сообщили в BBC, большинство инвесторов были в возрасте от 50 до 75 лет.

Похищенные средства она переводила в биткоин, а в 2017 году Цянь уехала из Китая по поддельным документам. В 2018 году она пыталась легализовать деньги в Великобритании, в том числе через покупку элитной недвижимости.

Расследование длилось семь лет, из которых пять Цянь скрывалась от правосудия, говорится в сообщении полиции. В настоящий момент она находится под стражей и ожидает приговора, дата вынесения которого еще не назначена, так как предстоит продолжение разбирательства с участием других лиц.

Также сообщается, что в отмывании средств через покупку недивижимости Цянь помогала другая китаянка, Цзянь Вэнь. В 2024 году последнюю арестовали. Суд приговорил Вэнь к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения.

Вопрос о том, пойдут ли конфискованные британцами биткоины на компенсации пострадавшим, либо останутся в распоряжении британских властей, в сообщении полиции не освещается. Руководитель отдела по борьбе с экономическими и киберпреступлениями Уилл Лайн заявил, что «думает о тысячах жертв, обманутых в результате этой схемы, и надеется, что сегодняшнее решение признает вред, нанесенный Цянь, и укрепит непоколебимую приверженность Лондонской полиции принципам справедливости». Существует мнение, что правительство Великобритании попытается сохранить арестованные средства, отмечают в BBC.