Основная часть помеченных транзакций связана с практикой, известной как «хванчиги», когда незаконные деньги конвертируются в криптовалюту за рубежом, переводятся обратно в Корею через биржи, а затем выводятся в корейских вонах.
По данным таможни, с 2021 года по август 2025 года прокурорам было передано около 9,56 трлн вон (около 7,1 млрд долларов США) дел о криптовалютных преступлениях, из которых около 90% были связаны со схемами типа «хванчиги».
По теме: Сеул снял семилетний запрет, предоставив криптовалютным компаниям доступ к капиталу и налоговым льготам
Стейблкоины в центре трансграничных злоупотреблений
Одним из наиболее известных случаев стал случай, когда подпольный брокер предположительно использовал Tether ($USDT) для перевода около 57,1 млрд вон (около 42 млн долларов США) между Южной Кореей и Россией посредством тысяч транзакций.
Растёт обеспокоенность по поводу несанкционированного использования стейблкоинов (особенно $USDT), поскольку они упрощают трансграничные переводы для скрытого перемещения крупных сумм. В связи с этим страна планирует ввести более строгие правила для услуг, связанных с цифровыми активами (включая более строгие требования к отчётности и надзору), чтобы бороться с растущими незаконными потоками.
Законодатели настаивают на усилении надзора
Законодатели Южной Кореи, такие как представитель Джин Сон Джун, настаивают на ужесточении мер по обеспечению соблюдения законодательства, усилении координации между агентствами (ПФР и Службой финансовой разведки Кореи), а также улучшении отслеживания преступных средств и нелегальных иностранных денежных переводов.
Он сказал: «Связанные организации, такие как Корейская таможенная служба и ПФР, должны разработать систематические меры против новых видов валютных преступлений, а также эффективные меры пресечения, такие как отслеживание преступных средств и блокирование замаскированных денежных переводов».
Уровень преступности растет или качество расследования повышается?
Рост числа сообщений о подозрительных транзакциях (STR) свидетельствует как о возможном росте незаконной криптовалютной активности, так и об усилении мер регулирования и мониторинга. Большее количество помеченных транзакций может означать не только рост числа преступлений, но и более эффективное их выявление.
Хванчиги — давняя проблема в Южной Корее, поскольку прямые переводы иностранной валюты строго регламентированы, поэтому преступники используют криптовалюты и стейблкоины в качестве обходного пути. Эти схемы используют пробелы в регулировании, такие как офшорные платформы, валютный контроль и переводы стейблкоинов.
План Южной Кореи по введению более строгих правил соответствует глобальной тенденции, согласно которой правительства ужесточают регулирование стейблкоинов и трансграничных криптовалютных платежей, чтобы предотвратить их использование в обход традиционных финансовых систем.
По теме: Южная Корея расстилает красную дорожку для криптостартапов; и налоговый инспектор
coinedition.com
