incrypted.com
- RCMP осуществила крупнейшее в истории Канады изъятие криптовалют.
- Правоохранители закрыли криптобиржу TradeOgre и конфисковали криптоактивы на $56 млн.
- Arkham Intelligence отслеживала движение средств.
Королевская канадская конная полиция (RCMP) объявила о крупнейшем в истории страны изъятии криптовалюты на сумму 56 млн CAD (в эквиваленте $40,5 млн). Правоохранители закрыли криптобиржу TradeOgre после того, как получили сигнал от европейских коллег о возможном отмывании денег.
В RCMP заявили, что биржа не соблюдала правила борьбы с отмыванием средств и использовалась преступными организациями.
«Расследователи имеют основания полагать, что большинство средств, транзакционированных через TradeOgre, происходят из криминальных источников», — говорится в заявлении полиции.
Правоохранители уже изъяли биткоины, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron и Qubic. По данным RCMP, главным «преимуществом» биржи была возможность создавать аккаунты без идентификации, что «скрывало происхождение средств» и делало платформу привлекательной для преступных структур.
На момент написания на сайте TradeOgre опубликовано сообщение о его конфискации канадской полицией.
Тем временем в Reddit пользователи еще несколько месяцев назад жаловались, что биржа перестала работать:
«Ребята, что, черт возьми, происходит на TradeOgre? Они уже 24 часа не выходят на связь и не работают. Я имел на платформе заказ на сумму около 25 000 USDT. Это мошенничество с выводом средств?»
В RCMP добавили, что данные транзакций с биржи будут тщательно проанализированы:
«Полученные от платформы данные о транзакциях будут проанализированы, и могут быть выдвинуты обвинения. Расследование продолжается».
Аналитическая компания Arkham Intelligence в блоге сообщила, что отслеживала движение средств на TradeOgre, когда с биржи начали выводить миллионы долларов в криптовалютах. Она отметила, что сервис позволял торговлю анонимными монетами, которые скрывают данные о транзакциях.
Напомним, что на днях компания-эмитент стейблкоина USDT — Tether — сотрудничала с RCMP и помогла вернуть примерно 460 000 USDT, связанных с мошеннической инвестиционной схемой.