Конная полиция Канады конфисковала $40 млн криптобиржи TradeOgre

Канадская полиция конфисковала криптовалюты на сумму 56 млн канадских долларов ($40 млн) местной биржи TradeOgre и закрыла платформу. Это стало крупнейшей конфискацией цифровых активов в истории страны.

Королевская канадская конная полиция (RCMP) объявила 18 сентября о завершении операции против TradeOgre. Расследование началось в июне 2024 года после получения информации от Европола.

Команда по расследованию отмывания денег обнаружила, что биржа работала без регистрации в качестве поставщика денежных услуг и не проводила идентификацию своих клиентов. По данным следствия, большая часть средств, которые проходили через TradeOgre, имела криминальное происхождение.

Анонимность как главная приманка

«Основная привлекательность подобных платформ, которые не требуют от пользователей раскрытия личности для создания аккаунта, заключается в том, что они скрывают источник средств», — говорится в заявлении полиции.

Такая модель работы делала TradeOgre удобным инструментом для легализации криминальных доходов. Отсутствие процедур KYC (знай своего клиента) позволяло злоумышленникам свободно обменивать незаконно полученные средства.

Сайт под контролем полиции

В настоящее время на официальном сайте TradeOgre размещен баннер RCMP с сообщением: «Этот сайт и его криптоактивы конфискованы канадской конной полицией». Последняя активность биржи в соцсети X зафиксирована 28 мая 2025 года.

Канадская полиция пока не предъявила обвинения лицам, связанным с торговой платформой, поскольку расследование продолжается. Власти изучают масштабы нарушений и выявляют всех участников схемы.

Конфискация $40 млн демонстрирует решимость канадских властей бороться со свободным использованием криптовалют. Дело TradeOgre может стать прецедентом для аналогичных операций против нерегулируемых криптоплатформ.