ru.beincrypto.com
Министерство обороны Израиля конфисковало 187 криптовалютных кошельков, заявив, что их использовал Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). Разбираемся, о каких кошельках идет речь, и что это значит для криптоотрасли
Израиль изъял криптовалюту на $1,5 млрд
Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) и министр обороны Израиля Кац объявили в понедельник о конфискации 187 кошельков, ссылаясь на полномочия, предоставленные Законом о борьбе с терроризмом 2016 года. Официальные лица сообщили, что через кошельки прошло $1,5 млрд в Tether, но сейчас в них хранится около $1,5 млн.
Кац отметил, что средства либо принадлежат КСИР, либо «использовались для совершения тяжкого террористического преступления». КСИР признан террористической организацией в Израиле, США, Европейском Союзе, Канаде и Великобритании.
Компания Elliptic, занимающаяся аналитикой транзакций в блокчейне, добавила конфискованные адреса в систему мониторинга, которая позволяет биржам и учреждениям проверять транзакции на причастность к запрещенной деятельности. Elliptic подтвердила, что средства поступили на кошельки, но связь всех денег с КСИР не установлена.
«Некоторые из адресов могут контролироваться криптовалютными сервисами и быть частью инфраструктуры, которой пользуются многие клиенты», — отметили эксперты Elliptic.
Tether, эмитент стейблкоина с рыночной капитализацией более $110 млрд, 13 сентября внес в черный список 39 кошельков и заблокировал транзакции по ним. Компания активно сотрудничает с правоохранительными органами, замораживая средства, связанные с незаконным финансированием, благодаря централизованной структуре управления USDT.
Меры против использования криптовалюты КСИР
Действия Израиля согласуются с международной политикой против криптовалютных сетей КСИР. Организацию неоднократно обвиняли в использовании криптовалют для обхода санкций. В июне про-израильская хакерская группа Gonjeshke Darande вывела $90 млн с иранской биржи Nobitex, обвинив ее в связях с КСИР.
В декабре 2024 года Министерство финансов США ввело санкции против адресов, связанных с Саидом Ахмадом Мухаммадом аль-Джамалом. Он перевел $332 млн в USDT движению Хути в Йемене при содействии КСИР. На прошлой неделе прокуратура США в Массачусетсе подала иск о конфискации против Мохаммада Абедини. Они изъяли $584 741 в USDT, связанных с программой беспилотников КСИР.
«Слухи о том, что КСИР использует криптовалюту для обхода санкций, ходят уже много лет», — отметил Амир Рашиди, директор иранской некоммерческой организации Miaan Group. «Некоторые случаи могут касаться бирж, которые не являются частью КСИР напрямую, но связаны через сложные финансовые сети».