Министерство финансов США ввело санкции против 19 группировок в Мьянме и Камбодже за мошеннические сети, связанные с криптовалютой

• Казначейство США предъявило обвинения 9 компаниям Мьянмы и 10 компаниям Камбоджи за мошенничество с криптовалютой и принудительный труд.
• Мошенники, занимающиеся разделкой свинины, выкачали у американцев миллиарды долларов с помощью поддельных торговых площадок.
• В 2024 году американцы потеряли 10 млрд долларов, увеличившись на 66%, из-за роста мошеннических сетей в Юго-Восточной Азии.

Министерство финансов США ввело санкции против 19 организаций в Мьянме и Камбодже за организацию крупномасштабных сетей мошенничества с инвестициями в криптовалюту, использующих принудительный труд для привлечения жертв из числа американцев. Заявление от 8 сентября свидетельствует об усилении борьбы с транснациональными киберпреступлениями, которые только в 2024 году обошлись американцам более чем в 10 миллиардов долларов.

Санкционированные организации в основном занимаются мошенничеством по принципу «разделки свиней», когда преступники в течение нескольких месяцев развивают романтические или инвестиционные отношения с жертвами, а затем постепенно извлекают всё более крупные суммы. Эти схемы используют поддельные торговые платформы, которые демонстрируют фиктивные доходы, чтобы убедить жертв переводить больше денег, пока их сбережения не будут полностью исчерпаны.

Операции по принудительному труду охватывают несколько стран

Девять организаций Мьянмы столкнулись с санкциями за деятельность под защитой уже санкционированной Каренской национальной армии в городе Шве-Кокко. Среди ключевых фигур, подпадающих под санкции, — Тин Вин, Со Мин Мин У и Шэ Чжицзян, а также такие компании, как Chit Linn Myaing Co. и Yatai International Holdings Group, которые способствуют этой преступной деятельности.

Десять камбоджийских объектов санкций включают четырёх физических лиц и шесть организаций, управляющих мошенническими комплексами, расположенными в отелях, казино и офисных зданиях. Министерство финансов включило в список лиц, подпадающих под санкции, Дун Лечэна, Сюй Айминя, Чэнь Аль Лена и Су Ляншэна, а также в список организаций, включённых в санкционный список T C Capital Co., K B Hotel Co. и HH Bank Cambodia.

Эти операции угрожают финансовой безопасности Америки

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон К. Хёрли подчеркнул, что эти операции принуждают десятки тысяч людей к современному рабству, угрожая финансовой безопасности США. Санкции направлены на пресечение деятельности организованных финансовых преступных сетей, которые используют долговую кабалу, насилие и сексуальную эксплуатацию для принуждения жертв к онлайн-мошенничеству.

Преступные сети используют изощрённые схемы вербовки, заманивая соискателей в мошеннические лагеря ложными обещаниями трудоустройства. Попав в ловушку, жертвы сталкиваются с угрозами насилия и принуждения к проституции, если не участвуют в агитации с незнакомцами через мессенджеры и прямые текстовые сообщения.

Потери США в размере 10 миллиардов долларов в 2024 году представляют собой увеличение на 66% по сравнению с предыдущим годом. Это свидетельствует о растущих масштабах киберпреступности в Юго-Восточной Азии. Согласно глобальным оценкам, жертвы киберпреступлений по всему миру потеряли около 75 миллиардов долларов в период с 2020 по 2024 год из-за этих региональных мошеннических сетей.

Читайте также: Министр финансов США сделал ошеломляющее признание относительно стейблкоинов и государственного долга