coinedition.com
- Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 заморозило более 250 млн долларов США в незаконных криптовалютах менее чем через год после запуска.
- Новая программа «T3+» привлекает Binance для обеспечения обмена информацией в режиме реального времени.
- За первую половину 2025 года было украдено более 3 млрд долларов в криптовалюте, при этом отмывание некоторых средств заняло менее 3 минут.
Совместная инициатива Tron, Tether и аналитической компании TRM Labs, занимающейся блокчейном, заморозила более 250 миллионов долларов незаконной криптовалюты менее чем через год после запуска, о чем группа объявила во вторник.
Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 (T3 FCU), созданное в сентябре 2024 года, сотрудничает с правоохранительными органами на пяти континентах с целью пресечения потоков средств, связанных с отмыванием денег, взломами, финансированием терроризма, мошенничеством и другими серьезными преступлениями.
Binance становится первым членом нового альянса «T3+»
Это важное событие произошло благодаря запуску «T3+» — расширенной программы государственно-частного сотрудничества, которая объединяет биржи, финансовые учреждения и другие заинтересованные стороны отрасли для обмена разведданными и реагирования на угрозы в режиме реального времени.
Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, присоединилась к программе в качестве первого участника и уже помогла заморозить почти 6 миллионов долларов, связанных с мошенничеством по «разделке свиней», в ходе своей первой скоординированной операции.
По теме: Ошибка в «печати денег», превратившая молодежную программу в Нью-Йорке в банкомат с бесплатными 17 миллионами долларов
Основатель TRON Джастин Сан заявил, что новая структура расширит «масштабы сотрудничества в индустрии блокчейнов для более эффективного противодействия незаконной деятельности в режиме реального времени».
Проблема: взломы становятся быстрее
Расширение T3 FCU происходит на фоне всплеска киберпреступности, связанной с криптовалютами. По данным швейцарской компании Global Ledger, занимающейся аналитикой блокчейнов, в первой половине 2025 года было украдено более 3 миллиардов долларов в криптовалюте.
Хакеры все чаще отмывают деньги с рекордной скоростью, иногда завершая процесс менее чем за три минуты.
Читайте также: Расследование взлома CoinDCX принимает драматический оборот, превращаясь в «внутреннюю работу»
Более 30% случаев отмывания денег происходит в течение 24 часов с момента взлома, поэтому у отделов по обеспечению соответствия на централизованных биржах в среднем остается всего 10–15 минут, чтобы вмешаться, прежде чем средства исчезнут.
В отчете отмечается, что за первую половину года удалось вернуть лишь 4,2% украденных криптовалют, причем многие атаки были связаны с спонсируемыми государством группами, организованными преступными синдикатами и транснациональными мошенническими сетями.
Новейшая угроза: группа вирусов-вымогателей «Эмбарго»
В дополнение к этим угрозам TRM Labs обнаружила новую группу хакеров-вымогателей Embargo, которая с апреля 2024 года перевела более 34 миллионов долларов в виде выкупов.
Действуя по модели «программы-вымогатели как услуга», «Эмбарго» нацелено на критически важную инфраструктуру США, включая больницы и фармацевтические сети, и требует возмещения в размере 1,3 млн долларов США.
Факты свидетельствуют о том, что Embargo может быть переименованной версией печально известной группы BlackCat (ALPHV), которая исчезла в начале этого года из-за предполагаемого мошенничества с выходом из группы.