Секретная служба США накопила на холодном кошельке около $400 млн в изъятых криптоактивах

• Ведомство накопило $400 млн в цифровых активах в рамках расследований.
• Криптокошелек стал одним из крупнейших холодных хранилищ в мире, считают журналисты.
• Средства агенты отслеживаются с помощью анализа блокчейнов и VPN.

Секретная служба США за последнее десятилетие конфисковала криптоактивы на сумму около $400 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Изъятые средства хранятся преимущественно на одном холодном кошельке, который теперь входит в число крупнейших в мире.

Глобальный центр расследований агентства (GIOC) использует открытые блокчейн-инструменты, доменные реестры и анализ цифровых следов для отслеживания преступников. Один из случаев раскрытия стал возможен из-за кратковременного сбоя VPN, позволившего отследить IP-адрес злоумышленника.

В большинстве дел фигурируют схемы псевдоинвестиций в криптовалюту. Мошенники убеждают жертв вложить средства, демонстрируя вымышленные прибыли. После того как преступники завоевывают доверие людей, то исчезают с их активами.

«Они шлют красивое фото, но за ним — старик из России», — с иронией заявил агент Секретной службы Джейми Лэм.

Глава криптонаправления агентства Кали Смит рассказала, что работа ведется в десятках стран, особенно в регионах с уязвимым регулированием и схемами покупки резидентства. В ходе одной из операций был задержан нигериец, обвиняемый в сексуальном вымогательстве, — его выследили через цепочку переводов и подростка, привлеченного в качестве «денежного мула».

По данным ФБР, криптомошенничество стало крупнейшей категорией интернет-преступлений в США. В 2024 году жертвы сообщили об убытках на $9,3 млрд — это более половины всех заявленных потерь за год. С начала 2025 года уже зафиксировано мошенничеств и взломов на $2,47 млрд, что превышает аналогичный показатель за предыдущий год.

Правоохранители отметили, что возврат средств стал возможен благодаря партнерству с представителями индустрии. Компании Coinbase и Tether замораживали активы и помогали следователям, подчеркнули в Секретной службе США. К примеру, при непосредственном участии компаний в июне агенты сумели конфисковать $225 млн в $USDT.

Напомним, мы писали, что мошенник из Нигерии присвоил более 250 000 $USDT под видом Стива Уиткоффа.