Жертва криптомошенничества на $20 млн подает иски против еще двух банков

Майкл Зиделл, утверждающий, что стал жертвой криптомошенничества, подал новые исковые заявления в федеральный суд Калифорнии во вторник. На этот раз он обвиняет East West Bank и Cathay Bank в «систематическом игнорировании своих юридических обязательств», что якобы способствовало хищению его средств.

Согласно документам, Зиделл перевел около $7 млн через East West Bank и более $9,7 млн через Cathay Bank на счета, предположительно контролируемые мошенниками. Ранее, 24 июня, он уже подал аналогичный иск против Citibank, где речь шла о $4 млн, отправленных через эту финансовую организацию.

Мошенническая схема с $NFT на Facebook*

В исковых заявлениях подробно описывается схема обмана. В начале 2023 года некая «Кэролин Паркер» вышла на Зиделла через Facebook, между ними завязались романтические отношения. Спустя месяц общения Паркер якобы рассказала о своем успешном опыте инвестиций в $NFT и предложила ему присоединиться, направив на специальную торговую платформу.

В течение нескольких месяцев Зиделл совершил 43 перевода на общую сумму свыше $20 млн на различные банковские счета. Мошенники объясняли необходимость использования множества счетов большим объемом клиентских депозитов. К апрелю 2023 года платформа внезапно прекратила существование вместе со всеми вложениями.

Фрагмент искового заявления с описанием мошеннической схемы. Источник: PACER

«Романтический обман, схема "пампа и дампа", "разделка свиней" — все эти термины описывают то мошенничество, жертвой которого я стал», — заявил Зиделл.

Банки обвиняются в пособничестве

Как и в случае с Citibank, новые иски обвиняют East West Bank и Cathay Bank в халатности и фактическом пособничестве мошенничеству с ценными бумагами.

«Ответчики своей безответственностью существенно помогли Паркер и ее сообщникам, открыв счета и предоставив услуги банковских переводов, которые использовались для $NFT-мошенничества», — утверждается в документах.

Особое внимание уделяется тому, что банки якобы не выполнили свои обязательства по мониторингу подозрительных операций. Крупные круглые суммы переводов должны были, по мнению истца, стать поводом для проверки.

Дополнительное обвинение в дискриминации пожилых

В новых исках появилось дополнительное обвинение — «пособничество в жестоком обращении с пожилыми людьми». Хотя Зиделл не указывает свой возраст, калифорнийское законодательство определяет пожилыми лиц старше 65 лет.

Истец требует полного возмещения ущерба, компенсации судебных издержек и выплаты процентов через суд присяжных.