Министерство юстиции США обвинило 4 северокорейцев в краже криптовалюты на $1 млн из блокчейн-стартапа

Четверо граждан Северной Кореи обвиняются в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег после того, как они под видом удаленных ИТ-специалистов проникли в блокчейн-компании США и Сербии, похитив почти $1 млн в криптовалюте.

Согласно заявлению Министерства юстиции США (DOJ), подозреваемые Ким Кван Джин, Кан Тэ Бок, Чон Понг Джу и Чан Нам Иль использовали поддельные и украденные удостоверения личности, чтобы скрыть свое северокорейское гражданство и устроиться на работу в качестве удаленных разработчиков.

Группа начала деятельность в Объединенных Арабских Эмиратах в 2019 году, а в период с конца 2020 по середину 2021 года проникла в блокчейн-стартап из Атланты и сербскую компанию, работающую с цифровыми токенами.

Четыре северокорейца похитили $915 000 в криптовалюте

Получив доступ к системам компаний, обвиняемые совершили серию хищений. В феврале 2022 года Чон вывел около $175 000 в криптовалюте. В марте того же года Ким использовал исходный код смарт-контрактов для кражи $740 000.

Похищенные средства отмывались через криптовалютные миксеры и поступали на биржевые счета, зарегистрированные по поддельным малайзийским документам.

«Эти схемы направлены на кражу средств у американских компаний, обход санкций и финансирование незаконных программ северокорейского режима, включая разработку оружия», — заявил Джон А. Айзенберг, помощник генерального прокурора по национальной безопасности.

Расследование проводится в рамках программы DOJ «RevGen: Domestic Enabler Initiative», запущенной в 2024 году для противодействия незаконным источникам доходов Северной Кореи и их пособникам в США.

Министерство юстиции пресекает мошенничество с криптовалютами в Северной Корее

В ходе параллельного расследования федеральные агенты провели рейды в 16 штатах, изъяв около 30 финансовых счетов, более 20 мошеннических веб-сайтов и порядка 200 компьютеров с так называемых «ноутбук-ферм», которые использовались северокорейскими оперативниками для маскировки под американских работников.

ФБР и Министерство юстиции пресекают северокорейские схемы. Источник: ФБР

По данным властей, северокорейские ИТ-специалисты под видом американских граждан устроились в более чем 100 компаний США, получив доступ к конфиденциальным данным, включая военные секреты, и перевели миллионы долларов в Пхеньян.

В прошлом месяце Министерство юстиции инициировало гражданский иск о конфискации $7,74 млн в криптовалюте, предположительно добытых северокорейскими ИТ-работниками, выдававшими себя за удаленных блокчейн-разработчиков.