МВД России предупредило о новой схеме обмана под видом обучения торговле криптовалютами

МВД России раскрыло новую мошенническую схему, которая маскируется под обучение торговле криптовалютами. Преступники из зарубежных кол-центров представляются «экспертами» и обманывают доверчивых пользователей, побуждая их переводить деньги на контролируемые мошенниками кошельки.

Как работает схема обмана

Мошенники действуют по четкому алгоритму. Сначала они проводят «разведку» — оценивают финансовую грамотность потенциальной жертвы и втираются в доверие. Злоумышленники делают акцент на «совместной выгоде» и создают видимость своей успешности, при этом демонстрируя готовность помочь новичку.

На следующем этапе «коучи» предлагают зарегистрироваться на крупных биржах — Binance, Bybit или Huobi (HTX) — якобы для практики. После регистрации жертву уговаривают пополнить счет, обещая быстрый и гарантированный доход. Чтобы мотивировать к дальнейшим вложениям, мошенники могут даже показать символическую «прибыль» в несколько долларов.

Псевдоарбитраж и «нейросетевые боты»

Центральная часть аферы — объяснение «торговой стратегии». Преступники описывают псевдоарбитражные операции между различными криптобиржами, которые якобы выполняют некие «нейросетевые боты», а также манипуляции курсами через обменники.

Как отмечает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, упоминание реальных сервисов вроде BestChange служит попыткой придать афере видимость легитимности. Однако описанная схема не имеет экономического смысла.

Кредиты и кража активов

Ключевым моментом становится «разгон» депозита. В некоторых случаях пострадавшим рекомендуют взять кредит на $300—400. Для укрепления доверия мошенники сначала демонстрируют небольшую прибыль, после чего активно настаивают на пополнении счета для получения более значительного дохода.

Финальный этап — кража активов. Злоумышленники устанавливают контроль над действиями жертвы в ее аккаунте и под видом проведения прибыльной сделки перенаправляют средства на подконтрольные им кошельки. В МВД отмечают, что преступники эксплуатируют естественное желание людей получить быстрый и пассивный доход.

Схема демонстрирует, как мошенники используют доверие к криптовалютным биржам и желание людей заработать на цифровых активах. Правоохранительные органы призывают граждан быть осторожными при взаимодействии с незнакомыми «экспертами», особенно если те требуют доступ к личным счетам и предлагают «гарантированную» прибыль.