В Испании разоблачили криптомошенничество с тысячами жертв и убытками на сумму €460 млн

• Испанская Гвардия Civil арестовала пятерых участников мошеннической криптосхемы.
• В деле участвовали Европол и правоохранители из Эстонии, Франции и США.
• Преступники отмыли более €460 млн через наличные, банковские переводы и криптовалюты.

25 июня 2025 года Испанская Гвардия Civil при поддержке Европола, а также правоохранителей из Эстонии, Франции и США арестовала пятерых участников международной преступной организации, которая занималась криптовалютным инвестиционным мошенничеством. В рамках операции провели пять обысков — в Мадриде и на Канарских островах.

Расследование показало, что преступники обманули более 5000 человек по всему миру, завладев их средствами и отмыв более €460 млн. По данным Европола, организаторы создали корпоративную и банковскую инфраструктуру в Гонконге и использовали ее для обработки платежей и переводов, связанных с мошенническими схемами.

Известно, что преступная организация наладила международную сеть сообщников, которые привлекали средства жертв под видом криптоинвестиций. Деньги переводили через наличные, банковские переводы и криптовалютные транзакции. Полученные средства аккумулировались на счетах, зарегистрированных на подставных лиц и криптобиржах, а затем выводились через Гонконг.

Ранее криптобиржа MEXC отчиталась о росте случаев мошенничества в I квартале 2025 года — общее количество выросло на 200%. Больше всего пострадавших в Индии, странах СНГ и Индонезии. Также в компании отметили, что злоумышленники пользуются низким уровнем финансовой грамотности жертв.