Власти Испании арестовали пять человек по делу о мошенничестве с криптовалютой на $541 млн

Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области правопорядка (Европол) сообщило о разгроме преступной группы, специализировавшейся на мошенничестве с криптовалютными инвестициями.

В понедельник ведомство объявило, что испанская гражданская гвардия при поддержке правоохранительных органов США, Франции и Эстонии задержала пятерых участников схемы. По данным следствия, злоумышленники похитили €460 млн (около $541 млн на момент публикации). Троих задержали на Канарских островах, двоих — в Мадриде.

«Для привлечения средств преступники создали международную сеть посредников, — говорится в заявлении Европола. — Они использовали банковские переводы, операции с наличными и криптовалютные транзакции».

Это дело стало одним из крупнейших случаев инвестиционного мошенничества с использованием криптовалют в Испании. В январе 2024 года власти страны заморозили активы на сумму свыше $26 млн, связанные с этой схемой отмывания денег.

Твит Европола. Источник: Европол.

«Следствие установило, что группа создала корпоративную и банковскую инфраструктуру в Гонконге, — отмечает Европол. — Для перемещения средств они использовали платежные шлюзы и подставные аккаунты на различных биржах».

Криптовалютные репрессии продолжаются на международном уровне

18 июня Министерство юстиции США сообщило о конфискации $225 млн, связанных с криптовалютными аферами, включая схему «откорма свиней». Этот метод предполагает постепенное выманивание у жертв все больших сумм.

В том же месяце пятеро фигурантов другого дела признали вину в организации мошеннической схемы на $37 млн с последующим выводом средств в Камбоджу.