Elliptic: В Telegram активно развиваются нелегальные криптовалютные маркетплейсы

По данным аналитиков, после блокировки Huione Guarantee, администраторы и продавцы начали в массовом порядке переходить на на Tudou Guarantee — похожую по функциональности Telegram-площадку. Ее активность удвоилась, а объем нелегальных транзакций достиг уровня, аналогичного предшественнику.

Telegram удалил связанные с Huione Guarantee каналы и аккаунты после публикации отчета Elliptic, разоблачившего схемы отмывания средств и мошенничества в Юго-Восточной Азии. Платформа обеспечивала транзакции на более чем $27 млрд.

Как считают эксперты, на данный момент в Telegram продолжают работать более 30 криптовалютных мошеннических платформ. Они предоставляют инфраструктуру для организованных преступных группировок, отмывающих средства при помощи стейблкоина USDT.

В отчете говорится, что несмотря на полное прекращение деятельности Huione Guarantee, платежный сервис Huione Pay продолжает обрабатывать криптовалютные транзакции. Это свидетельствует о том, что даже после блокировки основной части инфраструктуры, связанные с ней сервисы остаются активными.

Закрытие отдельной платформы не решает проблему незаконных операций с криптовалютой. Пока Telegram остается основным хостингом нелегальных крипторынков и борьба с ними требует новых подходов, резюмировали специалисты.

Ранее аналитики российской компании «Лаборатория Касперского» сообщили об обнаружении SparkKitty — новой вредоносной программы для iOS и Android, созданной ради кражи криптовалют у пользователей из Юго-Восточной Азии и Китая.