Австралия разоблачила сеть по отмыванию криптовалюты на $123 млн

Австралийские власти предъявили обвинения четырем лицам после 18-месячного расследования операции по отмыванию криптовалюты на сумму 190 млн австралийских долларов (123 млн долларов), предположительно проведенной через охранную компанию по инкассации наличных денег.

Австралийская федеральная полиция заявила, что заморозила около 13,6 млн долларов предполагаемых преступных активов в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс.

Объединенная оперативная группа по борьбе с организованной преступностью Квинсленда (QJOCT), состоящая из 70 сотрудников федеральных и государственных агентств, начала расследование в декабре 2023 года. Сообщается, что она раскрыла операцию, в которой в качестве прикрытия для отмывания преступных доходов в криптовалюту использовалось подразделение бронированных автомобилей охранной компании.

Власти сообщают, что было арестовано 17 объектов недвижимости, транспортных средств и несколько банковских счетов. Источник: QJOCT

Следы транзакций одного подозреваемого, который предположительно отмыл 9,5 млн долларов за 15 месяцев, позволили следователям раскрыть сложную схему отмывания денег, замаскированную под законную предпринимательскую деятельность.

Охранная компания обвиняется в смешивании чистой деловой прибыли с незаконными деньгами, внесенными подозреваемыми преступниками, а затем в перенаправлении средств через компанию по продвижению продаж, автосалон классических автомобилей и криптовалютные биржи.

Отмытые средства затем предположительно распределялись между бенефициарами либо в криптовалюте, либо через эти подставные компании.

Криптовалюта позволяет и отмывать деньги и бороться с этим

Хотя технология блокчейна предлагает потенциал для модернизации финансовых систем, ее открытая и децентрализованная природа также делает ее привлекательной для преступников. Она может действовать как палка о двух концах в борьбе с финансовыми преступлениями.

По данным специалиста по криминалистике блокчейнов Chainalysis, в период с 2019 по середину 2024 года из незаконных кошельков в сервисы конвертации перетекло более 100 млрд долларов.

В 2022 году через подсанкционные сервисы прошло 30 миллиардов долларов. Источник: Chainalysis.

Киберпреступники все более искусно используют миксеры, протоколы DeFi и кроссчейновые мосты, чтобы скрыть свои транзакции и избежать обнаружения. Несмотря на эти усилия, прозрачность блокчейна остается мощным инструментом для правоохранительных органов по отслеживанию незаконных потоков.

Криптовалюта — это цифровые деньги, но она имеет последствия в реальном мире

В последние месяцы в физическом мире участились случаи преступлений, связанных с криптовалютой. Преступники все чаще прибегают к насилию и запугиванию, чтобы получить или защитить цифровые активы.

Марокканская полиция недавно арестовала 24-летнего Бадисса Мохамеда Амида Баджу, подозреваемого в организации серии похищений, связанных с криптовалютой, включая неудавшуюся попытку похищения дочери и внука генерального директора Paymium Пьера Нуаза в Париже.

В другом громком деле соучредитель Ledger Дэвид Балланд был похищен из своего дома в центральной Франции в январе и удерживался в заложниках более суток, прежде чем полиция его спасла.

После всплеска физических угроз так называемая «семья биткоинеров» — голландская кочевая семья, которая ликвидировала все активы в 2017 году, чтобы жить исключительно на биткоинах — обновила свою личную безопасность, разделив свою сид-фразу, зашифровав ее с помощью специальных защит и спрятав на четырех континентах.