Казначейство вводит санкции против криптовалютной мошеннической сети, связанной с Китаем и Филиппинами — ФБР ищет жертв.

Масштабные действия властей США выявили огромную сеть криптовалютного мошенничества, базирующуюся на Филиппинах и связанной с Китаем, с участием Funnull, обманувшей инвесторов на $200 миллионов.

США нацелились на поддерживаемое Китаем филиппинское криптомошенничество — ФБР ищет информацию о жертвах

29 мая Министерство финансов США предприняло решительные меры, введя санкции против Funnull Technology Inc., компании, базирующейся на Филиппинах и обвиняемой в управлении обширной сетью интернет-мошенничества. В то же время Федеральное бюро расследований (ФБР) выступило с публичным призывом к выявлению жертв этих криптовалютных махинаций, ссылаясь на ключевую роль Funnull в поддержке мошеннической инфраструктуры. Министерство финансов заявило, что Funnull “предоставляет компьютерную инфраструктуру для сотен тысяч сайтов, участвующих в инвестиционных мошенничествах с виртуальными валютами, известных как ‘свиньи на убой’.”

Эти мошенничества обычно завлекают жертв в онлайн отношения, завоевывают их доверие и в конечном итоге обманывают перевести средства на поддельные криптовалютные платформы. ФБР подтвердило:

Вашингтонское отделение ФБР стремится идентифицировать жертв мошенничества с инвестициями в криптовалюты, содействуемого Funnull и другими сетями доставки контента.

Многие из мошеннических платформ имитируют легитимные криптоинвестиционные сайты с поддельными панелями управления и сфабрикованными результатами, которые манипулируют жертвами, чтобы они инвестировали больше, прежде чем их средства будут похищены. Всего жертвы в США сообщили о потерях на сумму более $200 миллионов, связанных с сайтами, поддерживаемыми Funnull.

Назначение Министерства финансов также включает Лю Лицзи, гражданина Китая, который является администратором Funnull. Санкции замораживают все активы, связанные с США, принадлежащие как Funnull, так и Лю, и запрещают американским гражданам и компаниям осуществлять с ними какие-либо транзакции. Лю обвиняется в центральной роли в мошеннических операциях компании, контролируя распределение доменных имен, используемых в мошеннических криптовалютных платформах, фишинговых схемах и сайтах азартных игр, некоторые из которых связаны с китайскими преступными сетями отмывания денег.

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США заявил:

Funnull Technology Inc. способствует инвестиционным мошенничествам с виртуальными валютами, закупая массово IP-адреса у крупнейших облачных сервисных компаний по всему миру и продавая их киберпреступникам для размещения мошеннических платформ и другого вредоносного веб-содержания.

Помимо предоставления инфраструктуры, компания, по сообщениям, использовала алгоритмы генерации доменных имен для массового производства названий сайтов и предоставляла киберпреступникам шаблоны дизайна для придания мошенническим платформам легитимного вида. Эти тактики облегчали преступникам обходить усилия по их закрытию путем быстрой ротации доменных имен и IP-адресов.