incrypted.com
- Суд Китая осудил девять человек, которые обманом завладели у индийских граждан более $6 млн.
- Они использовали мошенническую схему под названием kill foreigners.
- Максимальный срок лишения свободы — почти 15 лет.
Китайский местный суд вынес приговор девяти лицам по делу о мошенничестве с 66 800 гражданами Индии, которых они обманули на общую сумму 517 млн индийских рупий (более $6 млн на момент подготовки материала). Об этом сообщили в СМИ.
Схема мошенничества, известная как kill foreigners (буквально — «убивать иностранцев»), является вариацией уже известной аферы kill pigs, которая предусматривает завоевание доверия жертвы через соцсети, романтические отношения или дружбу, а затем — выманивание денег через фальшивые инвестиционные платформы.
Злоумышленники получили заключение сроком от пяти до 14 лет и девяти месяцев и штрафы, отметили в издании.
Организатор аферы Хе Моутянь (He Moutian) арендовал офис в Хецзе в мае 2023 года, создал преступную группу, закупил иностранные серверы, создал фейковую платформу SENEE и вместе с сообщниками начал охоту на индийцев через мессенджеры и социальные сети, говорится в материале.
«Я играл роль индийской женщины, которая якобы разбогатела благодаря инвестициям. Через фейковые фото с тренировок и путешествий я создавал имидж успешной личности и строил доверие, чтобы впоследствии предложить инвестиции в SENEE», — признался один из подсудимых.
Группа использовала переводчики, фальшивые документы, в частности поддельную финансовую лицензию Индии и свидетельство о регистрации торговой марки.
Кроме того, участники схемы размещали сайт платформы на индийском хостинге, чтобы добавить достоверности. Обещали до 15% прибыли ежемесячно при вложении от 1000 рупий.
Когда сумма вложений превышала обещанные выплаты, платформа внезапно прекращала работу, или переоформляла «долг» в «акции». Полученные средства переводили в стейблкоин USDT через сторонние платежные платформы и выводили в юани или доллары.
Суд признал действия группы спланированным и скоординированным преступлением с четким распределением обязанностей, которое осуществлялось в течение более семи месяцев — с 1 июня 2023 года по 13 января 2024 года. Участников осудили за мошенничество через информационные сети.
Председательствующий судья Лю Силей (Liu Xilei) отметил, что хотя это дело касалось иностранцев, подобные мошеннические схемы продолжают массово действовать и против граждан Китая.
Напомним, что по данным аналитиков Global Ledger, за два месяца 2025 года сумма похищенных средств на крипторынке достигла $1,89 млрд, а эксперты Hacken подсчитали размер нанесенного мошенниками ущерба Web3-сектору в размере $1,98 млрд в I квартале 2025 года.