incrypted.com
- Минюст США раскрыл схему финансирования террористов ХАМАС криптовалютами на сумму, превысившую 200 000 USDT.
- Организация использовала платформу для коммуникаций и привлекала сторонников вносить средства на определенные криптокошельки.
- Известно, что последние зарегистрированы на палестинцев из разных стран.
Министерство юстиции США сообщило о разоблачении схемы финансирования терроризма и изъятии более 200 000 USDT, предназначенных для поддержки деятельности террористической организации ХАМАС.
Согласно заявлению ведомства, изъятые средства удалось отследить с кошельков для сбора пожертвований, якобы контролируемых ХАМАС, которые использовались для отмывания более $1,5 млн в виртуальной валюте с октября 2024 года.
Операцию провели при участии окружного прокурора США Эдварда Мартина-младшего, руководительницы Национального управления безопасности Минюста США Сью Дж. Бай и специального агента Федерального бюро расследований (ФБР) Рауля Бужанды из офиса в Альбукерке.
Как утверждается в материалах суда, групповой чат, который заявлял о связи с ХАМАС, на одной из зашифрованных платформ предоставлял сторонникам переменный список по меньшей мере 17 криптовалютных адресов.
Участников процесса призывали переводить деньги на эти счета, после чего средства попадали в операционный кошелек, проходили через серию обменных операций и отмывались с помощью подозреваемых финансистов и брокеров. В результате сумма собранных и отмытых средств составила более $1 млн.
«ХАМАС ответственна за гибель многих граждан США и Израиля, и мы используем все имеющиеся правовые средства, чтобы остановить их кампанию террора и убийств», — подчеркнул прокурор Мартин.
Среди изъятых активов — адреса с криптовалютами стоимостью примерно $89 900, а также три дополнительных счета с общей суммой $111 500. Они были зарегистрированы на палестинцев, проживающих в Турции и других странах, говорится в заявлении.
По словам Бужанды, противодействие терроризму остается приоритетом для ФБР, а благодаря блокированию доступа к финансам ХАМАСа, удалось ослабить способность этой организации функционировать.
«Этот успех показывает, что финансовая борьба является ключевым компонентом в борьбе с терроризмом. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы защитить американцев и добиться справедливости, лишая террористов ресурсов для их незаконной деятельности», — подчеркнул он.
Напомним, что с 2021 по 2023 год ХАМАС получила около $41 млн в криптовалютах.
В марте 2024 года регуляторы США и Великобритании ввели санкции на криптоадреса, сотрудничавшие с сервисом GazaNow — финансовым посредником ХАМАСа.