Регулятор Северной Дакоты предупредил о новой мошеннической криптосхеме

Комиссар Департамента Тим Карски (Tim Karsky) рассказал, что обычно мошенники размещают рекламу в социальных сетях. Потенциальные жертвы вступают в управляемые ботами группы в мессенджере WhatsApp, где даются уроки по инвестированию. Однако, в конечном итоге пользователям предлагается зарегистрироваться на фейковой криптобирже или мошеннической платформе.

Злоумышленники убеждают жертв вкладывать деньги в созданную ими платформу или брать займы с большими комиссиями, обещая инвесторам гарантированную прибыль. Когда пользователи пытаются вывести «заработанное», их счета замораживаются. Также инвесторов часто приглашают протестировать фирменного бота на основе искусственного интеллекта с помощью «бесплатных» токенов, якобы генерирующих прибыль. Это побуждает людей вкладывать в криптосхему реальные деньги.

Чтобы войти в доверие, мошенники размещают на своих ресурсах поддельные документы о регистрации в Министерстве финансов США или в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Аферисты могут публиковать образовательные статьи в Интернете для демонстрации профессионализма, а также использовать старые домены легальных организаций.

Департамент ценных бумаг Северной Дакоты призвал инвесторов не соглашаться на инвестиционные предложения, полученные через социальные сети, электронные письма или телефонные звонки. Прежде чем сделать какие-либо вложения или брать кредит, рекомендуется проверить регистрацию «образовательных фондов» или криптовалютных бирж.

В прошлом году власти Северной Дакоты отозвали лицензию у компании BAM Trading Services, оператора американского подразделения крупнейшей криптобиржи Binance. Департамент финансовых учреждений Северной Дакоты заявил, что Binance.US больше не соответствует требованиям для совершения операций с цифровыми активами и фиатными валютами.