В заявлении полиции, на которое ссылается издание, указано, что арест был произведен по запросу американской стороны. При этом Бещеков планировал бежать из Индии до того, как его задержали.
7 марта 2025 года Минюст США опубликовал обвинительное постановление против вероятных администраторов биржи Garantex Алексея Бещекова и Александра Миры Серды (ранее Александр Нтифо-Сиав).
Им вменяют сговор с целью отмывания денег. Кроме того, Бещекова также подозревают в сговоре с целью нарушения санкций и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег. По первому пункту фигурантам грозит до 20 лет тюрьмы. По второму и третьему, уже непосредственно Бещекову, — до 25 лет тюрьмы по совокупности статей.
Бывший журналист The Washington Post и специалист в сфере кибербезопасности Брайан Кребс заявил, что Бещеков отдыхал в Индии вместе с семьей. По его данным, задержанный фактически был техническом администратором биржи и поддерживал ее инфраструктуру.
По данным TechCrunch, Бещеков предстанет перед судом 17 марта, где ему официально выдвинут обвинения. Вопрос его экстрадиции в США остается открытым.
На момент написания Garantex никак не прокомментировала ситуацию.
Биржа приостановила деятельность, включая вывод средств, с начала марта 2025 года. Причиной этой послужила заморозка кошельков платформы с USDT на $28 млн компанией Tether.
Ограничения против Garantex ввели как в ЕС, так и в США. По мнению властей, она активно использовалась для обхода санкций против РФ и для отмывания украденных средств.
incrypted.com
