Администратора биржи Garantex задержали в Индии

Спецслужбы США добились ареста одного из операторов скандальной криптобиржи. Литовского гражданина задержали во время семейного отпуска в Дели.

Международная охота на руководство криптобиржи Garantex принесла первые результаты. 11 марта индийские правоохранительные органы арестовали Алексея Бещёкова, одного из предполагаемых администраторов попавшей под американские санкции криптовалютной площадки. Об этом пишет РБК со ссылкой на осведомленные источнки, а также на пост специалиста по кибербезопасности Брайана Кребса. Арест состоялся по запросу американских властей.

Спецслужбы выследили Бещёкова во время его отпуска в Индии. Сейчас он находится под стражей в Дели в ожидании решения об экстрадиции в США. Задержание стало возможным благодаря координации между правоохранительными органами нескольких стран, включая Россию.

В чем обвиняют Бещёкова

Американские власти инкриминирует руководству Garantex целый ряд серьезных нарушений. В феврале суд штата Вирджиния выдвинул обвинения против Бещёкова и его предполагаемого партнера — Александра Мира Серда, проживающего в ОАЭ.

Следствие считает, что руководители московской криптобиржи:

• • Организовали схему отмывания денег;
• • Намеренно обходили санкционные ограничения;
• • Вели финансовый бизнес без необходимых разрешений.

Реакция биржи

Представители Garantex назвали происходящее политическим преследованием. По их словам, площадка всегда содействовала расследованию преступлений и помогала возвращать украденные средства законным владельцам.

Российские правоохранительные органы заявляют об отсутствии претензий к площадке, так как она выполняет все требования по борьбе с финансовыми преступлениями.

Новый этап расследования

Арест Бещёкова — часть масштабной операции против Garantex. Неделей ранее, 7 марта, правоохранители США, Германии и Финляндии заморозили работу биржи. До этого момента поиск руководителей площадки велся негласно.

Эксперты отмечают, что это первый случай задержания топ-менеджера крупной криптобиржи в Индии по запросу США. Ситуация может создать прецедент для подобных операций в будущем.

Кроме того, на минувшей неделе эмитент стейблкоина Tether заморозил активы на кошельках криптобиржи стоимостью 2,5 млрд рублей. О том, стоит ли россиянам избавляться от Tether (USDT) на фоне блокировки Garantex, рассказали в специальном материале.