Полученные результаты были переданы в такие агентства, как Управление по обеспечению соблюдения законодательства (ED), Центральное бюро расследований (CBI) и Департамент подоходного налога, что в конечном итоге привело к принятию мер принудительного характера в некоторых случаях.
В отчете также упоминаются теневые схемы «накачки и сброса» с фальшивыми монетами, крупные криптовалютные транзакции в нелегальных приложениях для торговли на рынке Форекс и попытки вовлечь в эту деятельность лиц, подозреваемых в незаконной деятельности.
Крипторегулирование в Индии в центре внимания
Эта новость появилась в то время, когда Индия разрабатывает нормативную базу для криптовалют. Хотя это и не противозаконно, доход от криптовалютных транзакций облагается налогом по фиксированной ставке 30% с 2022 года.
Таким образом, выводы, полученные в результате отчета FIU, могут повлиять на регулирование, поскольку подозрения могут привести к ужесточению мер, направленных на предотвращение неправомерного использования цифровых активов, не говоря уже о том, что это может повлиять на общественное восприятие и принятие криптовалют.
Резервный банк Индии (RBI) также выразил сомнения относительно частных криптовалют, посчитав их серьезным риском для экономической и финансовой стабильности Индии.
Продолжающаяся борьба Индии с финансовыми преступлениями
Индия исторически боролась с проблемами, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма. В прошлом году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), международный орган по борьбе с отмыванием денег, призвала страну ускорить судебное преследование по делам о финансовом мошенничестве.
Несмотря на соответствие большинству параметров, Индия была оценена как умеренно эффективная страна в расследовании и судебном преследовании отмывания денег, при этом такие проблемы, как задержка рассмотрения дел в судах, замедляют вынесение обвинительных приговоров.
Добавьте к этому криптовалюты, и все станет еще сложнее, что еще больше усложнит задачу по искоренению преступной деятельности, поскольку псевдонимная природа цифровых валют может помешать властям отслеживать потенциально преступные транзакции.
Пока неясно, как Индия отреагирует на выводы отчета FIU, но все это подчеркивает необходимость создания надежной нормативно-правовой базы, которая будет обеспечивать баланс между инновациями и предотвращением незаконной деятельности в криптоиндустрии.
coinedition.com
