США ввели санкции против криптоадресов даркнет-рынка Nemesis

Власти США ввели санкции против адресов, связанных с оператором закрытого онлайн-рынка в даркнете. Адреса получали прибыль от колебаний цен на биткоины.

Гражданин Ирана Бехруз Парсарад создал даркнет-рынок Nemesis в 2021 году и использовал его для продажи наркотиков, поддельных удостоверений личности, профессиональных хакерских ресурсов и ряда других незаконных услуг для киберпреступников, говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) от 4 марта.

В соответствии с санкциями гражданам США теперь запрещено иметь дело с Парсарадом и любыми компаниями, в которых он владеет более чем 50% акций.

В ходе совместной операции правоохранительных органов США, Германии и Литвы Nemesis была закрыта в 2024 году. Источник: Chainalysis

Компания Chainalysis, занимающаяся аналитикой блокчейна, заявила, что санкционированная собственность включает 44 адреса Bitcoin (BTC) и пять адресов Monero (XMR), на которые в период с июля 2022 года по март 2024 года поступило более 850 000 долларов США.

Общая сумма криптовалюты, отправленной Парсарадом, превышает 1,6 миллиона долларов США, что Chainalysis связывает с ростом цены.

Большая часть объема транзакций Парсарада приходится на Nemesis, но он также отправил более 12 000 долларов США на несколько других торговых площадок даркнета, таких как ASAP Market, Incognito Market и Next Generation, и «косвенно использовал миксеры», согласно данным компании, занимающейся блокчейна-аналитикой.

Парсарад взаимодействовал в сети с несколькими другими торговыми площадками даркнета. Источник: Chainalysis

OFAC сообщает, что до того, как в марте 2024 года в ходе операции правоохранительных органов Германии и Литвы США были конфискованы ее серверы, на торговой площадке было 30 000 активных пользователей и 1 000 поставщиков, а также она была разработана со встроенными функциями отмывания денег.

«Помимо предоставления преступникам платформы для проведения транзакций, Парсарад отмывал виртуальные валюты для наркоторговцев и киберпреступников, действующих на Nemesis», — заявил OFAC.

По оценкам правительственного агентства, Парсарад присвоил «миллионы долларов за время существования торговой площадки».

Исполняющий обязанности заместителя секретаря по терроризму и финансовой разведке Брэдли Т. Смит сказал, что Парсарад также «продолжает пытаться восстановить» деятельность.

Торговые площадки даркнета продолжают процветать, несмотря на меры принудительного характера

Торговые площадки даркнета принесли более 1,7 млрд долларов дохода в 2024 году, что лишь немного больше, чем в предыдущем году, согласно отчету компании TRM Labs 2025 Crypto Crime Report, посвященному блокчейн-аналитике.

По словам TRM Labs, русскоязычные рынки даркнета продолжают доминировать в экосистеме, в основном из-за «низкого риска мер принудительного характера» со стороны российских властей.

В то же время западные торговые площадки даркнета испытывают трудности из-за усиления мер принудительного характера и операционной нестабильности. В сообщении в блоге от 4 марта TRM Labs сообщила, что в начале 2024 года на западной торговой сцене даркнета произошло несколько крупных мошенничеств.

«Bohemia Market и Cannabia Market исчезли в январе при подозрительных обстоятельствах, которые, как позже выяснили голландские власти, были частью продолжающегося расследования», — заявила TRM Labs.

В марте рынок Incognito рухнул после возможного мошенничества с выходом. TRM Labs утверждает, что ее администратор, известный как «Фарон», пытался вымогать деньги у пользователей, прежде чем закрыть рынок. В мае Фарон был арестован в Нью-Йорке. Сообщается, что ФБР также отследило его криптовалюту.