incrypted.com
- Аргентинская прокуратура начала новый этап расследования по делу о мошенничестве с токеном LIBRA.
- Прокурор приказал отследить активы, заморозить кошельки, а также получить данные о транзакциях.
Аргентинский прокурор Эдуардо Тайяно начал новый этап расследования относительно мошенничества с мемкоином LIBRA. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным журналистов, он приказал собрать ключевые цифровые доказательства, установить местонахождение активов и отследить подозрительные транзакции. Также прокурор направил запросы о международном сотрудничестве для получения информации от криптовалютных бирж и финансовых учреждений, которые могли участвовать в операциях с LIBRA.
Тайяно запросил детальные записи всех транзакций, связанных с LIBRA, с момента запуска мемкоина, говорится в сообщении. Кроме того, прокурор издал распоряжение о восстановлении удаленных публикаций в социальных сетях, в частности, поста президента Аргентины Хавьера Милея в X (ранее Twitter), который рекламировал токен.
Журналисты добавили, что Тайяно запросил замораживание цифровых адресов, идентифицированных в ходе расследования. Его цель — не допустить перемещения или перевода активов, полученных в результате мошеннических операций, на другие платформы, сказано в заявлении.
Еще одной задачей является установление лиц, ответственных за махинации. Для этого прокурор запросил данные о телефонных разговорах и записи посещений президентской резиденции. Кроме того, формируется список свидетелей, которые могут предоставить важную информацию о деятельности LIBRA.
В сообщении говорится, что в деле фигурирует Хавьер Милей и группа предпринимателей, которые получили прибыль примерно в $110 млн благодаря операциям с этим мемкоином.
«Отдельное внимание уделено анализу имущественного положения подозреваемых для выявления необоснованного роста их состояния или подозрительных финансовых операций. Проверяются банковские счета, инвестиции и другие активы, которые могут быть связаны со средствами, полученными через продажу LIBRA», — сказано в заявлении.
Ранее эксперты Nansen заявили, что обвал мемкоина LIBRA лишил инвесторов $251 млн.