bitexpert.io
Сегодня стало известно, что индийским властям удалось изъять криптовалюту на общую сумму почти 190 миллионов долларов США, связанной с делом о мошенничестве BitConnect.
В рамках расследования правоохранители провели ряд обысков, в результате которых кроме криптовалюты были изъяты около 15 500 долларов США в рупиях, автомобиль и электроника.
В своей схеме мошенники использовали сложную сеть транзакций через множество криптовалютных кошельков. При этом часть операций проводилась в даркнете.
Как известно, BitConnect работала 2016 по 2018 год. В данной схеме жертвам предлагали 40% месячного или 1% ежедневного дохода якобы за счет сделок торгового бота.