incrypted.com
- ZachXBT поделился отчетом по потерям пользователей от действий мошенников, которые прикрываются брендом Coinbase.
- В декабре и январе ущерб от подобных прецедентов составил $65 млн.
- Реальная сумма может быть значительно больше, отметил криптодетектив.
- Он также раскритиковал биржу за «проколы» в системе безопасности и управления рисками.
За декабрь 2024 года и январь 2025 года пользователи криптобиржи Coinbase потеряли в общей сложности $65 млн из-за действий мошенников, которые используют различные методы социальной инженерии. Это следует из отчета криптодетектива под псевдонимом ZachXBT.
1/ Over the past few months I imagine you have seen many Coinbase users complain on X about their accounts suddenly being restricted.
— ZachXBT (@zachxbt) February 3, 2025
This is the result of aggressive risk models and Coinbase’s failure to stop its users losing $300M+ per year to social engineering scams. pic.twitter.com/PjtX7vmjqc
Общие потери от подобных прецедентов эксперт оценил в $300 млн за год. Это не полная цифра, подчеркнул ZachXBT, поскольку он оперировал только открытыми данными, исключая обращения в службу поддержки биржи и в правоохранительные органы.
Принцип действия таких схем ZachXBT объяснил на примере одной жертвы, которая связалась с ним после кражи более $850 000. Мошенник позвонил ей и использовал ее личные данные, полученные из слитых баз данных.
После этого он убедил жертву в том, что кто-то пытался зайти на ее счет. Затем жертве отправили поддельное письмо якобы от Coinbase с просьбой перевести средства на кошелек биржи и добавить этот адрес в белый список.
«Мошенники научились копировать сайт Coinbase почти один в один. Они отправляют жертвам письма с инструкциями, используя панели биржи. Существует множество Telegram-каналов, где мошенники рекламируют их», — отметил он.
По словам криптодетектива, усилия мошенников сосредоточены преимущественно на аудитории биржи из США. При этом, как подчеркнул ZachXBT, платформа игнорирует проблему, вместо этого лишая клиентов доступа к счетам, например, за использование VPN-сервисов.
Он также отметил ряд упущений в политике биржи. Так, в частности, служба поддержки не может оказать реальной помощи жертвам, непосредственно сама Coinbase не раскрывает информацию о подобных кражах, саппорт отвечает только в рабочие часы по американскому времени.
«Coinbase необходимо срочно внести изменения, поскольку все больше и больше пользователей ежемесячно становятся жертвами мошенничества на десятки миллионов. На других крупных биржах нет подобных инструментариев, упрощающих обман юзеров», — отметил криптодетектив.
ZachXBT не впервые привлекает внимание к этой проблеме. Ранее он сообщал о том, что ему регулярно поступают обращения от жертв подобных мошеннических схем.
В 2023 году ущерб от таких случаев, согласно оценке эксперта, составил от $100 млн до $150 млн и более.